Trước đó vào ngày 21/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam (đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn) đối với ba bị can gồm:

(1) Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, trú tại TP. Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT).

(2) Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967, trú tại TP. Hà Nội; Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước GMT; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước Vạn Xuân);

(3) Trần Trí Trung (sinh năm 1983, trú tại TP. HCM; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nước GMT; Giám đốc Công ty Cổ phần nước GMT - Miền Nam Bộ).

Công an tìm bị hại liên quan đến doanh nghiệp có Chủ tịch 'nổ' vốn 42.000 tỷ để lừa đảo
Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an thông báo quyết định khởi tố bị can đối với Sỹ Anh Tuyên. Nguồn: bocongan.gov.vn

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Trí Trung và một số cá nhân khác đã lập ra và điều hành Công ty Cổ phần nước GMT cùng nhiều pháp nhân trong “hệ sinh thái GMT” theo mô hình đa cấp.

Bằng các thủ đoạn gian dối có tổ chức, Sỹ Anh Tuyên cùng các cá nhân liên quan đã lan truyền thông tin sai lệch về năng lực tài chính của Công ty Cổ phần nước GMT, chẳng hạn như công bố nguồn vốn lên tới 42.000 tỷ đồng. Nhóm này còn thổi phồng hiệu quả kinh doanh, đưa ra cam kết lợi nhuận hấp dẫn, trả lãi định kỳ hằng tuần cho người tham gia đầu tư vào hệ thống.

Ngoài ra, các đối tượng còn hứa sẽ lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên và yêu cầu nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản định danh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích khác.

Ngày 17/7/2025, nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo và đề nghị các cá nhân và tổ chức là bị hại của các đối tượng trên đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: Số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội) để phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.