Cơ quan Cảnh sát điều tra – Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến ông Nguyễn Mạnh Hải – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thịnh Phát - Group, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo quyết định ngày 19/6/2024, ông Hải bị cáo buộc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Nhà ở Khu 4B (phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả) để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Công an kêu gọi người chuyển tiền cho công ty Thịnh Phát - Group liên hệ cung cấp thông tin
Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Mạnh Hải. Ảnh: daidoanket.vn

Điều tra ban đầu cho thấy, ngoài dự án Khu 4B, ông Hải còn giới thiệu công ty đang đầu tư các dự án khác như nhà ở thương mại phường Cẩm Thủy, khu đô thị dịch vụ Cao Sơn 3 (phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả) và dự án cáp treo chùa Lôi Âm (phường Đại Yên, TP. Hạ Long).

Nguyễn Mạnh Hải đã huy động tiền bằng cách ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/Hợp đồng góp vốn để thực hiện các dự án trên. Tuy nhiên sau khi nhận tiền của công dân, CTCP Thịnh Phát không đầu tư thực hiện các dự án như hợp đồng đã cam kết.

Công an Quảng Ninh kêu gọi cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Thịnh Phát - Group hoặc đối tượng Nguyễn Mạnh Hải để hợp tác đầu tư thì liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh hoặc điều tra viên Đặng Minh Toàn (0961.686.036) để phối hợp điều tra.

Nếu đến hết ngày 21/6/2025 không có cá nhân nào trình báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ án theo quy định.