Ngày 25/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triệt phá một chuyên án cho vay lãi nặng quy mô toàn quốc.

Trước đó, ngày 20/8, lực lượng công an đồng loạt khám xét hai địa điểm tại Hà Nội, triệu tập bảy đối tượng gồm Trần Đức Anh (SN 1996), Trần Đức Nhân (SN 2001), Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008), Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), Hoàng Anh Tuấn (SN 1998) và Tạ Diên Thuận (SN 2006). Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, điện thoại, trong đó có 50 điện thoại di động các loại.

Hàng nghìn người vay tiền qua Techcombank, VPBank, VIB đứng tên Trần Đức Nhân nhanh chóng trình báo công an
Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi cùng tang vật vụ án.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến 8/2025, Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân, trú tại số 39 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, đã tổ chức cho vay nặng lãi. Các đối tượng yêu cầu người vay thế chấp bằng việc kiểm soát tài khoản iCloud trên iPhone. Số tiền vay từ 2 đến 13 triệu đồng, người vay phải trả góp 100.000 đến 430.000 đồng mỗi ngày, trong 28 đến 41 ngày. Lãi suất thực tế lên tới 235 đến 608%/năm, cao gấp 11,7 đến 30,4 lần so với mức tối đa theo quy định pháp luật.

Trong một năm, nhóm này đã cho gần 2.600 người vay với tổng số tiền khoảng 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng. Hoạt động vay mượn và thu hồi lãi được thực hiện qua các tài khoản Zalo, Viber có tên “Thanh Đạt” (số điện thoại 0812924871) và “Mạnh Long” (số điện thoại 0903492709). Việc giải ngân và thu tiền lãi diễn ra qua các tài khoản ngân hàng:

19035391127017 và 9183916886 mở tại Techcombank

89999110299 mở tại VPBank

999921102 mở tại VIB

Tất cả các tài khoản đều mang tên Trần Đức Nhân.

Công an Đà Nẵng thông báo, những người từng vay tiền hoặc có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của nhóm đối tượng trên cần khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình xử lý vụ án.