Báo Lao Động thông tin, ngày 25/7, TAND TP. HCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Thị Phượng (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (SN 1974, quê Đồng Tháp) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 18/8.

Đây là lần thứ hai vụ án được đưa ra xét xử. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm diễn ra cuối tháng 1/2024 nhưng phải tạm dừng do phát sinh nhiều tình tiết cần điều tra bổ sung.

Võ Thị Phượng bị xét xử do chiêu bán nhà nhân bản
2 bị cáo Trần Thị Thùy Trang và Võ Thị Phượng trong vụ lừa bán căn hộ Kingsway Tower cho hàng trăm khách hàng ở TP. HCM. Ảnh: Anh Tú

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Siêu Thành là chủ đầu tư dự án Kingsway Tower (tên pháp lý là Chung cư Nam An), tọa lạc trên khu đất rộng hơn 7.000m2 tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ. Dự án được Sở Xây dựng TP. HCM cấp phép xây dựng năm 2018, tuy nhiên quá trình triển khai phát sinh nhiều sai phạm, trong đó có việc xây dựng sai so với giấy phép được cấp.

Dưới sự chỉ đạo của ông Trịnh Minh Thanh (SN 1961, Giám đốc điều hành thực tế của công ty – đã qua đời), từ tháng 5/2018, Võ Thị Phượng đã ký 557 hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu tổng cộng hơn 477 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ khoảng 266 tỷ đồng được chuyển vào hai tài khoản chính thức của công ty; phần còn lại – hơn 210 tỷ đồng – được chuyển qua nhiều tài khoản khác hoặc nhận bằng tiền mặt để chiếm đoạt.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định có ít nhất 64 căn hộ bị bán trùng cho nhiều người, gây thiệt hại hơn 51 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, từ tháng 7 đến 10/2020, Trần Thị Thùy Trang – dù không còn quyền đại diện và đã hết thời hạn ủy quyền – vẫn tiếp tục sử dụng hợp đồng ủy quyền cũ để ký bán 20 căn hộ cho khách hàng khác, chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng. Trang yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân và sử dụng cho mục đích riêng.

Viện Kiểm sát nhận định hành vi của hai bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Tuy nhiên, cả hai được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Riêng ông Trịnh Minh Thanh, do đã qua đời nên cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự.