Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị can Hà Thanh Hằng (SN 1988, trú tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo báo Dân trí, trong năm 2022, Hà Thanh Hằng làm nghề môi giới bất động sản và có liên hệ với các chủ đầu tư để giới thiệu, chuyển nhượng đất nền tại các dự án ở TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình này, Hằng đã nhận tổng cộng 3,5 tỷ đồng từ hai khách hàng gồm chị H.Đ.T.N. (SN 1995, trú tại huyện Tiên Yên) và anh N.V.S. (SN 1967, trú tại TP. Hạ Long) để làm thủ tục mua hai lô đất tại Dự án khu dân cư đô thị km3, km4, phường Hải Yên, TP. Móng Cái (thuộc Vinaconex Móng Cái).

Công an đề nghị truy tố môi giới bất động sản Hà Thanh Hằng
Bị can Hà Thanh Hằng. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, chị N. chuyển cho Hằng 2,1 tỷ đồng để đặt cọc mua lô đất ký hiệu OLK36, trong khi anh S. chuyển 1,4 tỷ đồng để mua lô OLK06. Sau khi nhận tiền, Hằng thông qua mối quan hệ giới thiệu của một cá nhân tại Hà Nội đã chuyển 4 tỷ đồng cho hai đối tác, gồm một người phụ nữ trú tại quận Bắc Từ Liêm và một công ty tại Hà Nội với mục đích “đặt cọc thiện chí” mua đất.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, cụ thể vào tháng 2 và tháng 5/2022, Hằng đã chủ động liên hệ yêu cầu hoàn lại toàn bộ số tiền 4 tỷ đồng với lý do cá nhân, mà không thông báo lại cho khách hàng. Sau đó, Hằng không tiếp tục thực hiện bất kỳ thủ tục nào liên quan đến giao dịch chuyển nhượng hai lô đất nêu trên.

Kết quả điều tra xác định, Hà Thanh Hằng đã sử dụng thủ đoạn cung cấp thông tin gian dối, che giấu sự thật nhằm chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng của hai khách hàng. Hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xem xét truy tố theo quy định pháp luật.