Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái Hùng, cùng quê Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Chiêu trò tinh vi lừa đảo qua tiền ảo

Theo kết quả điều tra, vào tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê một nhóm lập trình ẩn danh trên Telegram phát triển phần mềm mang tên Matrix Chaine (MTC) – một dự án tiền ảo trên nền tảng ví điện tử SafePal và hệ thống B2B Smart Trade. Giá thuê phần mềm là 20.000USDT (khoảng 520 triệu đồng), trong đó Nga góp vốn 400 triệu đồng.

Sau khi hoàn thiện hệ thống, Hùng và Nga tổ chức các sự kiện, lập hội nhóm, cam kết lợi nhuận cao nhằm kêu gọi đầu tư. Đồng thời, họ tuyển người làm “leader” tại các khu vực, mở văn phòng, tổ chức hội thảo để tạo dựng lòng tin. Cụ thể: Hồ Long Trí phụ trách khu vực miền Nam, Đinh Hữu Hay phụ trách miền Trung và Tây Nguyên, còn Thân Văn Hiệp phụ trách Đồng Nai.

Từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024, nhóm này đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia trên cả nước, với hơn 138.000 tài khoản đăng ký và tổng số tiền nạp lên đến 394,2 triệu USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng), sau đó chiếm đoạt toàn bộ.

Khởi tố, bắt tạm giam 5 người trong vụ lừa 10.000 tỷ đồng
5 người bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án

Phá án trên diện rộng, thu giữ nhiều tang vật

Ngày 19/5/2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương như TP. Hà Nội, TP. HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt tổ chức các mũi tấn công, bắt giữ và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật và tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các cá nhân là nạn nhân của đường dây lừa đảo này sớm đến trình báo tại: Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Đồng Nai - địa chỉ tại Số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại trực ban: 0693.480.182.