Ngày 15/5, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá một đường dây buôn lậu dầu theo hình thức "tạm nhập – tái xuất" với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều tàu nước ngoài và sự tiếp tay của cán bộ hải quan. Đến nay, đã có 54 bị can bị khởi tố, trong đó nhiều người là nhân viên doanh nghiệp, đại lý và cán bộ thuộc lực lượng hải quan.

Theo điều tra ban đầu, đường dây này do Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976, trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM) cầm đầu. Hòa đã thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco vào tháng 3/2022, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp để thực hiện hoạt động buôn lậu dầu FO, DO – các loại nhiên liệu thuộc diện tạm nhập, tái xuất.

Công an TP. HCM phá đường dây buôn lậu hàng triệu lít dầu, 54 bị can bị khởi tố, nhiều cán bộ hải quan tiếp tay
Một số bị can bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 22/4/2025 - Ảnh: Công an TP. HCM

Công ty này ký hợp đồng vận chuyển dầu từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè đến các tàu biển quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, Hòa chỉ đạo nhân viên liên hệ với thuyền trưởng hoặc máy trưởng các tàu nước ngoài để mua lại một phần lô dầu mà không khai báo hải quan. Lượng dầu này được bơm vào các khoang bí mật trên sà lan, vận chuyển về kho nội địa tại TP.HCM để tiêu thụ trái phép.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm của Hòa đã chi tiền hối lộ cho nhiều cán bộ hải quan nhằm lách khâu kiểm tra và giám sát. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động buôn lậu lên đến hàng chục tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đường dây này đã buôn lậu hàng triệu lít dầu FO và DO, hoạt động tại nhiều cảng thuộc TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai... Ngày 22/4/2025, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm 34 bị can, trong đó có 30 người là nhân viên của Saigon Transco.

Tính đến nay, đã có 53 bị can bị khởi tố, bao gồm: 41 bị can là nhân viên Công ty Saigon Transco, 3 đối tượng là người tiêu thụ dầu lậu, 3 người thuộc công ty đại lý cung ứng dầu tái xuất, 6 cán bộ thuộc Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV). Hiện vụ án đang được Công an TP. HCM tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.