Kho hàng 'ẩn danh' hơn 1,2 tỷ đồng bị phanh phui: Buôn lậu núp bóng qua TikTok, phần mềm Trung Quốc

Sáng 8/7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra kho hàng vi phạm nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần Thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 3.

Kho hàng này trước đó được ông Đỗ Văn Quang (trú tại phường Móng Cái 2) thuê, nhưng ông Quang đã qua đời ngày 26/6 – gần hai tuần trước thời điểm kiểm tra, theo giấy khai tử do UBND xã Vạn Ninh cấp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 47.127 sản phẩm vi phạm, bao gồm: 16.166 mỹ phẩm nhập lậu (trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng), 15.511 hàng hóa nhập lậu khác (trị giá 80 triệu đồng), 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc (trị giá 65 triệu đồng).

Kho hàng lậu giá trị hơn 1 tỷ đồng bị phát hiện.

Theo ông Phạm Văn Công (em rể ông Quang), kho hàng này được ông Quang cho một người Trung Quốc tên A Pin thuê từ ngày 1/6 – chỉ vài tuần trước khi ông mất. Ông Công khẳng định số hàng không thuộc quyền sở hữu của ông Quang hay của chính ông.

Điểm đáng chú ý, hệ thống phần mềm quản lý kho hoàn toàn bằng tiếng Trung, được lập trình và vận hành bởi người Trung Quốc, không tích hợp với các hệ thống quản lý tại Việt Nam. Qua kiểm tra, Đoàn QLTT phát hiện đây là điểm trung chuyển cho nhiều đơn hàng được đặt từ các tài khoản TikTok khác nhau, với nguồn hàng nhập từ 1688.com – một trang thương mại điện tử lớn của Trung Quốc.

Nhân viên tại kho chỉ thực hiện việc in sẵn vận đơn và giao cho đơn vị vận chuyển. Hệ thống phần mềm ghi nhận giao dịch từ ngày 15/2/2025 với tổng doanh số khoảng 12 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, do dữ liệu được lưu bằng tiếng nước ngoài và không kết nối với hệ thống trong nước, cơ quan chức năng chưa thể truy xuất được danh tính các tài khoản TikTok liên quan cũng như tổng lượng hàng đã tiêu thụ.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại kho hàng.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đây là một vụ điển hình cho thấy thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi: núp bóng mạng xã hội, sử dụng phần mềm quản lý xuyên biên giới, vận hành "kho ẩn danh" và kiểm soát từ xa nhằm tránh bị truy vết.

Hiện Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ lô hàng vi phạm để phục vụ điều tra. Vụ việc đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tăng cường kiểm soát công nghệ quản lý kho, giám sát nền tảng số và phối hợp liên ngành giữa lực lượng quản lý thị trường, an ninh mạng và hải quan trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới ngày càng phức tạp và khó lường.