Ngày 14/8, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phương (43 tuổi, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB, Chi nhánh Gia Lai) về ba tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sau quá trình xét hỏi và tranh luận tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Phương tổng cộng 25 năm tù: 8 năm cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 14 năm cho tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và 3 năm cho tội làm giả con dấu, tài liệu.

Lĩnh 25 năm tù, cựu Phó giám đốc SCB lừa đảo hàng tỷ đồng ra sao?
Bị cáo Nguyễn Văn Phương tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2016–2017, khi giữ chức Phó giám đốc SCB Gia Lai, Phương đã làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 7 giấy chứng nhận cho ba cá nhân gồm L.V.N, Đ.L.Kh. và T.V.K. Đồng thời, bị cáo làm giả 3 lời chứng của công chứng viên, 3 đơn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền, sau đó đưa các tài liệu giả này vào hồ sơ vay vốn tại SCB Gia Lai.

Lợi dụng chức vụ, Phương phê duyệt các khoản vay không có tài sản thế chấp, che giấu rủi ro tín dụng, làm sai lệch quy trình xét duyệt và giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3,09 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo còn làm giả hồ sơ chuyển nhượng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại hai xã của tỉnh Gia Lai cho N.V.P, để bảo đảm cho Công ty L. vay 5 tỷ đồng. Phương trực tiếp ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn và tờ trình giải ngân mà không có tài sản đảm bảo.

Đáng chú ý, tháng 6/2023, Phương tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Dù không phải chủ sở hữu hợp pháp thửa đất rộng hơn 169.000 m², bị cáo vẫn giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo niềm tin với ông D.Đ.C. Khi ông C. đồng ý thuê khu đất, Phương yêu cầu chuyển 600 triệu đồng tiền thuê rồi chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định, chuỗi hành vi của Nguyễn Văn Phương cấu thành ba tội danh đã nêu. Trước đó, ngày 28/5/2020, bị cáo từng bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 15 tháng tù treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.