Mất 18,6 tỷ đồng vì đầu tư tiền ảo: Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy lừa đảo dù đã có cảnh báo?

Công an tỉnh Nghệ An vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng với những thủ đoạn tinh vi, nhắm vào tâm lý hám lợi của nạn nhân. Các đối tượng thường giả danh cơ quan chức năng, dụ dỗ đầu tư vào tiền ảo hoặc giả mạo các sàn giao dịch để chiếm đoạt tài sản. Một số vụ việc có số tiền bị lừa đảo lên đến hàng chục tỷ đồng.

Thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về tài chính và công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo. Một số thủ đoạn phổ biến gồm:

Giả danh cơ quan chức năng: Các đối tượng giả mạo là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để phục vụ điều tra.

Cảnh báo nợ dịch vụ: Thông báo nạn nhân đang nợ tiền điện, nước, viễn thông, sau đó hướng dẫn họ truy cập đường link lạ để chiếm đoạt thông tin tài khoản.

Dụ dỗ đầu tư tiền ảo, ngoại hối: Lợi dụng hình thức đầu tư online, các đối tượng tạo ra những sàn giao dịch giả mạo, lôi kéo nạn nhân góp vốn bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn. Ban đầu, nạn nhân được rút tiền để tạo lòng tin, nhưng sau đó sẽ bị chiếm đoạt toàn bộ số vốn khi họ đầu tư thêm.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng trong vụ án triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. (Ảnh: Nghệ An 24h)

Vào cuối tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An phối hợp với Công an huyện Con Cuông triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại đặc khu kinh tế "Tam Giác Vàng" (tỉnh Bokeo, Lào). Nhóm tội phạm này chủ yếu giả danh doanh nhân thành đạt, tạo dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân qua mạng, sau đó dụ dỗ họ đầu tư vào đồng tiền ảo do chúng lập ra.

Một trong những vụ lừa đảo gây chấn động là trường hợp hai đối tượng Kha Văn Úc và Vi Văn Linh chiếm đoạt 18,6 tỷ đồng từ một nạn nhân bằng chiêu trò này. Ban đầu, nạn nhân được hưởng lợi nhuận cao để tạo lòng tin. Khi đã đầu tư số tiền lớn, các đối tượng sẽ đánh sập sàn hoặc khóa tài khoản, khiến nạn nhân không thể rút tiền.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập các trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sử dụng nhân viên giả danh chuyên gia tư vấn tài chính để lôi kéo nạn nhân vào các nhóm chat trên mạng xã hội. Tại đây, chúng liên tục mời gọi, hướng dẫn đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

(Ảnh: Nghệ An 24h)

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng lừa đảo qua mạng, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân:

Không đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội.

Khi nhận được các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền, cần xác minh kỹ thông tin và báo ngay cho cơ quan công an nếu nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo.

Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ để chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mạng.