Một công ty dầu khí liên quan vụ Vạn Thịnh Phát đang nợ thuế 806 tỷ đồng

Thuế TP Cần Thơ vừa công khai danh sách các tổ chức, cá nhân nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Tính đến ngày 31/8/2025, có 409 người nộp thuế còn nợ tổng cộng hơn 3.715 tỷ đồng.

Dầu khí Nam Sông Hậu dẫn đầu nợ thuế với 1.277 tỷ đồng

Đứng đầu danh sách là CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) với khoản nợ hơn 1.277 tỷ đồng. Dầu khí Nam Sông Hậu nhiều lần bị nhắc tên trong danh sách nợ thuế thời gian gần đây.

Ông lớn ngành xăng dầu này cũng vừa nhận quyết định "không phải phá sản" khi đơn kiện của Công ty Việt Loan được rút lại vào phút chót nhờ đạt thỏa thuận giữa hai bên.

Từng là một trong những đầu mối lớn trong ngành xăng dầu, Dầu khí Nam Sông Hậu hiện đang phải đối mặt nhiều khó khăn. Tình hình kinh doanh ghi nhận kết quả bết bát, trăng doanh thu II/2025. Không doanh thu, nhưng vẫn phát sinh chi phí, khiến công ty lỗ 322 tỷ đồng nửa đầu năm, nâng tổng lỗ lũy kế lên 830 tỷ đồng.

Bức tranh tài chính cũng không sáng khi ngoài khoản nợ thuế hơn 1.277 tỷ đồng, doanh nghiệp còn ôm gánh nợ vay tài chính ngắn và dài hạn hơn 6.900 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất chính là BIDV (BID) với dư nợ hơn 4.300 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Dầu khí Nam Sông Hậu

Dầu khí Đông Phương nợ thuế hơn 806 tỷ đồng

Đứng thứ hai trong danh sách nợ thuế là CTCP Dầu khí Đông Phương (Orient Oil) với số tiền nợ thuế trên 806 tỷ đồng.

Orient Oil thành lập tháng 12/2010, từng trải qua nhiều lần thay đổi lãnh đạo. Trong đó, đáng chú ý là tháng 12/2017 ông Nguyễn Thanh Tùng lên tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc, rồi có sau đó là kiêm cả Chủ tịch HĐQT.

Vị trí Tổng Giám đốc tại công ty tiếp tục nhiều lần được chuyển giao. Từ tháng 11/2021, ông Đào Chí Kiên giữ chức Tổng Giám đốc, còn ông Nguyễn Thanh Tùng là Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ công ty đạt 630 tỷ đồng.

Khá trùng hợp khi đại gia dầu khí Đông Phương cũng 'dính' tới khoản vay hàng nghìn tỷ tại BIDV như là Dầu khí Nam Sông Hậu. Vào tháng 11/2023, BIDV đã có thông báo về việc bàn giao tài sản nhà máy của Orient Oil. Nguyên nhân, do Orient Oil nợ quá hạn không trả với dư nợ 1.190 tỷ đồng (nợ gốc 783 tỷ và nợ lãi gần 407 tỷ). BIDV đã thu hồi loạt bất động sản, xe ô tô, nhà máy pha chế xăng dầu... của Orient Oil.

Không chỉ bị Thuế Cần Thơ liên tục nhắc tên vì nợ thuế, nợ tiền quá hạn tại ngân hàng, mà Dầu khí Phương Đông còn là một doanh nghiệp liên quan nhiều trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, Orient Oil đã vay vốn tại SCB. Thông qua Trương Khánh Hoàng, ông Nguyễn Thanh Tùng quen biết bà Trương Mỹ Lan.

Ảnh bà Trương Mỹ Lan

Để rút tiền, tháng 5/2022, bà Lan thỏa thuận với ông Tùng để sử dụng các công ty trong nhóm của ông Tùng nhằm lập hồ sơ vay vốn tại SCB. Tài sản đảm bảo do Lan cung cấp, nhằm rút tiền từ ngân hàng để sử dụng cho nhiều mục đích khác.

Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo Đào Chí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đông Phương, và các đối tượng khác trong nhóm, đưa thông tin 35 công ty cho SCB.

Nhóm của Tùng đã lập 37 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 1.720 tỷ đồng, trong khi giá trị tài sản đảm bảo chỉ khoảng 883 tỷ đồng theo định giá của công ty Hoàng Quân.

Trong số đó Tùng Giao Đào Chí Kiên trực tiếp quản lý, lập 11 hồ sơ vay vốn, giải ngân 443,6 tỷ đồng cho Tùng để nộp thuế cho Công ty Đông Phương (Hoàng Quân định giá tài sản đảm bảo chỉ hơn 90 tỷ đồng).

Lời khai của Tùng cho biết công ty Đông Phương không có nhu cầu vay vốn thực tế, mà chỉ để giúp Lan rút tiền của ngân hàng SCB. Đào Chí Kiên khai nhận, là nhân viên phụ trách mảng kinh doanh xăng dầu của công ty, nhận lương 30 triệu đồng/tháng. Trong số 35 hồ sơ vay vốn, Kiên trực tiếp chuyển hồ sơ làm thủ tục cho 11 món, giải ngân 443,6 tỷ đồng cho Tùng sử dụng. Số còn lại do bạn Tùng chuyển thẳng hồ sơ lên nhóm viber có Kiên và người của SCB để thực hiện.

Tòa tuyên án buộc ông Nguyễn Thanh Tùng và Dầu khí Đông Phương hoàn trả lại 443,6 tỷ đồng cho SCB.