Nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên Trần Huy Cường mới đây đã bị Công an TP. Hải Phòng tiến hành khởi tố và tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo báo Thanh Niên, dựa trên kết quả điều tra ban đầu, CTCP Thương mại Thủy Nguyên là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV (Hải Phòng).

Trong suốt thời gian điều hành, đối tượng Cường đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều lô đất thuộc dự án. Một phần trong số đó được chuyển nhượng cho người dân, còn lại vẫn đứng tên chủ đầu tư.

Tận dụng số Giấy chứng nhận này, đối tượng Cường đã đem 205 sổ đỏ đi thế chấp tại nhiều ngân hàng, đồng thời dùng làm tài sản bảo đảm cho các công ty "sân sau" để vay vốn.

Thế chấp 205 sổ đỏ, Trần Huy Cường bị bắt vì chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng
Đối tượng Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thuỷ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP. Hải Phòng

Ngoài ra, một số giấy tờ khác cũng được đối tượng này chuyển nhượng cho cá nhân nhằm trả nợ. Tổng dư nợ của các khoản vay tại ngân hàng liên quan đến Cường hiện đã lên tới khoảng 910 tỷ đồng.

Theo báo Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2025, đối tượng Cường còn vay tiền của Phạm Thị Thu Thảo (40 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) với lãi suất "cắt cổ", dao động từ 73% đến 146%/năm tùy từng gói vay.

Trong đó, số tiền mà Thảo đã giải ngân cho Cường vượt 316,7 tỷ đồng, trong đó Cường đã thanh toán 220,7 tỷ đồng tiền gốc cùng hơn 47,7 tỷ đồng lãi, nhưng vẫn còn nợ gần 96 tỷ đồng. Riêng Thảo thu lợi bất chính hơn 10,6 tỷ đồng từ việc cho vay nặng lãi.

Khi tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của các bị can, cơ quan chức năng đã phát hiện Thảo cùng một số cá nhân liên quan tổ chức cho vay nặng lãi với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài việc bắt giam đối tượng Cường, cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan.