Trong hai ngày 14 và 15/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, trú tại Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án có tới hơn 452 người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường cả gốc lẫn lãi với tổng số tiền hơn 181 tỷ đồng.

Bị cáo Hoành là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HP 102 Việt Nam (Công ty HP 102). Giữa năm 2018, do thiếu tiền để chi tiêu cá nhân và vận hành doanh nghiệp, bị cáo đã lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động vốn từ khách hàng, kèm theo cam kết lợi nhuận cao nhằm kêu gọi đầu tư vào thiết bị quảng cáo.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo chỉ sử dụng một phần nhỏ để mua thiết bị, phần lớn còn lại được dùng cho mục đích cá nhân, chi phí công ty và chi trả lãi cho các nhà đầu tư trước đó. Đến tháng 5/2020, bị cáo không còn khả năng thanh toán.

Theo nội dung thỏa thuận, khách hàng đầu tư mỗi bộ thiết bị với giá 12,8 triệu đồng (bao gồm một tivi, đầu tải dữ liệu có cài đặt phần mềm phát quảng cáo tự động). Đổi lại, công ty cam kết chi trả tiền thuê thiết bị mỗi tháng, tùy theo hợp đồng ký theo tháng, quý hoặc năm, tương ứng với mức lãi suất hứa hẹn từ 50-70% mỗi năm.

Tin tưởng vào cam kết hiệu quả đầu tư mà bị cáo Hoành đưa ra, nhiều khách hàng đã chuyển tiền cho bị cáo. Ông Hoành sau đó sử dụng con dấu pháp nhân của Công ty HP 102 để ký các văn bản ủy quyền cho cá nhân bị cáo.

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hoành nhận mức án chung thân
Ảnh minh họa: Vụ án có tới hơn 452 người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường cả gốc lẫn lãi với tổng số tiền hơn 181 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Thời gian đầu, bị cáo mua 800 thiết bị quảng cáo để đưa vào hoạt động, tuy nhiên việc kinh doanh không mang lại hiệu quả và không phát sinh lợi nhuận, dẫn đến việc không có khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư.

Để tiếp tục duy trì dòng tiền, Tổng Giám đốc Công ty HP 102 tiếp tục đưa ra thông tin sai sự thật, cam kết lợi nhuận cao nhằm lôi kéo thêm người tham gia đầu tư. Trong giai đoạn từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2020, tổng số tiền mà khách hàng chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Hoành được xác định là hơn 409 tỷ đồng.

Tính đến ngày 5/5/2020, 1.358 nhà đầu tư chưa được hoàn trả đầy đủ số tiền đã góp vốn, với tổng thiệt hại hơn 207 tỷ đồng. Cáo trạng kết luận bị cáo đã chiếm đoạt số tiền này.

Ông Hoành đã sử dụng:

- 301 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư, cùng chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

- 84 tỷ đồng đầu tư vào Forex thông qua tài khoản của Công ty Cổ phần thanh toán trung gian Ngân Lượng;

- 4,5 tỷ đồng mua căn hộ tại dự án Stellar Garden.

- 8,3 tỷ đồng góp vốn vào Công ty HP 102.

- 7,5 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Cổ phần sản xuất và công nghệ HP Global;

- Khoảng 2 tỷ đồng dùng để mua nguyên liệu và công nghệ sản xuất sản phẩm sinh học, vi sinh; cùng với 1,7 tỷ đồng chi tiêu cho cá nhân.

Báo cáo tài chính từ năm 2018-2020 của Công ty HP 102 cho thấy hoạt động kinh doanh liên tục thua lỗ, với lợi nhuận sau thuế thường xuyên âm.

Theo lời khai tại tòa, bị cáo Hoành thừa nhận rằng khi kêu gọi đầu tư, bị cáo đã biết rõ dự án không mang lại lợi nhuận như những gì từng cam kết với nhà đầu tư. Để tạo niềm tin với khách hàng, từ năm 2018, bị cáo đã sử dụng tiền của người đầu tư sau để chi trả cho những người đầu tư trước.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty HP 102 cho thấy, từ ngày 5/9/2018, doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, với ba cổ đông góp vốn. Trong đó, ông Hoành nắm giữ 98,5% cổ phần.

Hai người còn lại là nhân viên của công ty, đã cho ông Hoành mượn giấy tờ tùy thân để thành lập công ty cổ phần. Trên thực tế, họ không tham gia góp vốn, điều hành hay quản lý doanh nghiệp và cũng không biết đến hành vi chiếm đoạt tiền của các bị hại do bị cáo thực hiện.

Sau quá trình xét xử, vào chiều 15/7, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoành mức án tù chung thân.