Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tây Ninh mới đây có thông báo truy tìm các nạn nhân đã chuyển tiền vào 22 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng. Công an kêu gọi người dân phối hợp để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan.

Thông tin ban đầu, nhóm đối tượng đã sử dụng ứng dụng có tên “Tình yêu” (app "2.1") để dụ dỗ nạn nhân tham gia đặt cược trên trang web "https://web.sandsking.top/#/". Khi truy cập, người chơi được dẫn đến nền tảng "Casino Bay Sands" để cá cược trực tuyến.

Ban đầu, các đối tượng cho phép người chơi thắng để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi nạn nhân nạp tiền với số lượng lớn, họ không thể rút tiền hoặc bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá đường dây này và xác định 22 tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền từ các nạn nhân sau đây:

Ai đã chuyển tiền vào 22 tài khoản tại Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Techcombank: Công an yêu cầu liên hệ ngay
Danh sách 22 tài khoản ngân hàng các đối tượng chuyển tiền vào Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Techcombank

Theo đó, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị các nạn nhân đã từng chuyển tiền vào một trong các tài khoản trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: số 1229, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) hoặc gọi 02763.822001 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia các hình thức đầu tư, cá cược trực tuyến không rõ nguồn gốc để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần lưu ý:

- Không tin vào các trang web cá cược, sàn giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ hoặc các trang web không uy tín.

- Cẩn trọng với các ứng dụng đầu tư chưa được cấp phép, kiểm tra kỹ thông tin trước khi tham gia.

- Khi nhận được lời mời đầu tư, cần xác minh rõ ràng tổ chức, cá nhân mời gọi qua các kênh chính thống.

- Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, hãy nhanh chóng báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.