Công an TP Đà Nẵng vừa cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến giao dịch mua bán vàng qua mạng xã hội. Các đối tượng lập tài khoản Facebook ảo, tham gia các hội nhóm mua bán vàng để tiếp cận người dân có nhu cầu. Khi tìm thấy người muốn mua hoặc bán vàng, chúng sẽ giả mạo là bên đối diện trong giao dịch, sau đó sắp xếp để nạn nhân tự trao đổi với nhau, còn bản thân đóng vai trò "trung gian kết nối".

Cụ thể, nếu một người có nhu cầu bán vàng, đối tượng sẽ giả làm người cần mua và ngược lại. Sau khi nắm thông tin về số lượng, giá cả và địa điểm giao dịch từ cả hai phía, đối tượng sẽ kết nối hai người lạ lại với nhau, để họ tin rằng đang giao dịch với người quen biết qua mạng. Thực tế, hai bên không hề biết nhau, còn kẻ gian chỉ đứng sau giật dây và hưởng lợi.

Sau khi thỏa thuận, bên bán mang vàng đến tiệm để kiểm tra. Tại đây, bên "trung gian" yêu cầu bên mua chuyển khoản vào tài khoản do chúng cung cấp – với lý do đây là tài khoản của người bán. Khi tiền được chuyển đi, đối tượng lập tức biến mất, để lại hai người trong cuộc đều ngỡ ngàng và bị thiệt hại.

Cảnh báo người dân chiêu lừa mua bán vàng đang lan rộng
Nguồn: CADN

Một vụ việc điển hình vừa xảy ra tại tiệm vàng Kim Khánh VH trên đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ngày 11/5/2025, anh Nguyễn Văn B (ngụ TP Đà Nẵng) có nhu cầu bán vàng và tham gia nhóm “Cộng đồng vàng Đà Nẵng” trên Facebook. Anh được một tài khoản có tên “Vân Thị Dương” hướng dẫn trao đổi với tài khoản “Ngọc My” – tự nhận là người cần mua vàng.

Cùng thời điểm, chị Nguyễn Ngọc C (trú phường Thạc Gián) cũng liên hệ với “Ngọc My” để mua vàng. Tin tưởng lời hẹn, cả hai đã gặp nhau tại tiệm vàng, nơi chị C kiểm tra 10 chỉ vàng thật do anh B mang đến. Sau khi xác thực chất lượng vàng, chị C lập tức chuyển 109,8 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp, nghĩ rằng đó là tài khoản của người bán.

Tuy nhiên, sau giao dịch, cả hai bên đều không nhận được vàng hay tiền. Lúc này, họ mới phát hiện bị lừa bởi một người trung gian không hề quen biết ngoài đời, sử dụng chiêu thức mạo danh vô cùng tinh vi để chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình này, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện mua bán vàng qua mạng xã hội nếu không có giấy tờ rõ ràng, thông tin đối chiếu chính xác và địa chỉ kinh doanh hợp pháp. Việc trao đổi nên được thực hiện trực tiếp tại các tiệm vàng lớn, uy tín, có giấy phép hoạt động. Ngoài ra, người dân cần nâng cao cảnh giác với các giao dịch tiền bạc trung gian trên mạng, tránh rơi vào bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bị lừa, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, điều tra và xử lý kịp thời.