Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám xét đồng loạt nhiều công ty trên địa bàn xã Hàm Thắng, trong đó có Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hồng Ngọc Việt. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới và tư vấn mua bán nợ.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét tại 3 địa điểm khác nhau ở xã Hàm Thắng. Tại Công ty Hồng Ngọc Việt, cơ quan công an đã làm việc trực tiếp với các cá nhân liên quan ngay trong ngày.

Doanh nghiệp này do ông Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Ông Tuấn còn đứng tên đại diện cho hơn 100 công ty khác nhau trên cả nước, trải dài nhiều lĩnh vực và địa phương.

Cảnh sát khám xét trụ sở công ty mua bán nợ do ông Phùng Anh Tuấn làm Chủ tịch
Xe của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tại trụ sở một công ty có liên quan. Ảnh NT.

Công ty Hồng Ngọc Việt được thành lập ngày 9/5/2022 với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất nông nghiệp và giống cây trồng.

Chỉ sau 4 tháng thành lập, công ty bất ngờ tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Chưa đầy 1 năm sau đó, công ty tiếp tục nâng mạnh vốn lên 110 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2025, công ty thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh, với lĩnh vực mới là hoạt động dịch vụ tài chính – cụ thể là môi giới, tư vấn và kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.