Chủ mưu đường dây tiền ảo PAYN lừa đảo hàng tỷ USD: Nhà sáng lập MXH từng tuyên bố đạt 2 tỷ người dùng, niêm yết trên NASDAQ

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, lợi dụng mạng máy tính và mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, tổ chức kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc mua bán đồng tiền ảo Paynetcoin (PAYN). Hoạt động này đã huy động trái phép hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo PAYN hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng mô hình trả thưởng đa cấp.

Được biết, ông Nguyễn Văn Hạ là nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc CTCP Mạng xã hội Du lịch Hahalolo, từng gây chú ý trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Ra mắt vào năm 2019, Hahalolo tích hợp các tính năng mạng xã hội như kết nối bạn bè, trò chuyện trực tuyến, đăng bài, bình luận, chia sẻ, bộc lộ cảm xúc… Điểm khác biệt của Hahalolo nằm ở việc người dùng có thể đặt tour du lịch, phòng khách sạn và chia sẻ trải nghiệm du lịch.

Bên cạnh đó, nền tảng này còn hoạt động như một trang thương mại điện tử, cho phép bán các sản phẩm trực tiếp trên trang của mình.

Tại buổi ra mắt ngày 10/6/2019, ông Nguyễn Văn Hạ từng tuyên bố đặt mục tiêu đạt 2 tỷ người dùng tại Việt Nam và toàn thế giới đến năm 2024, đồng thời đưa công ty niêm yết trên sàn NASDAQ (Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ) trong năm 2024 hoặc 2025.

Ông Nguyễn Văn Hạ tại buổi họp báo ra mắt Mạng xã hội Du lịch Hahalolo. Ảnh: Hahalolo

Về đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, người mua gói đầu tư được hứa hẹn sẽ nhận tiền lãi từ 5% đến 9% mỗi tháng tùy theo gói đăng ký từ thấp đến cao.

Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư sẽ dùng tiền này đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT. Từ đó có thể đổi thành USD hoặc VND.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Nhằm tạo lòng tin, nhóm này tung tin rằng sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa có thể mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, thực tế không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền ảo này.

Để mở rộng mạng lưới, Hạ cùng Phan Viết Lập (SN 1983, TP.HCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức hội thảo, hội nhóm để kêu gọi đầu tư, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN thông qua mối quan hệ giới thiệu.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.