Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Giang đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Phân phối Top One, có địa chỉ tại Tổ 1, thị trấn Nông Trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 03/QĐ-CSKT ngày 12/1/2024 và thay đổi theo Quyết định số 1109/QĐ-CSKT ngày 10/12/2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2022, các cá nhân liên quan tại Công ty Top One đã có hành vi gian dối nhằm nâng khống vốn điều lệ, đưa doanh nghiệp này trở thành công ty đại chúng. Sau đó, công ty thực hiện niêm yết và chào bán 25.350.000 cổ phiếu mang mã TOP trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các cổ phiếu này không đảm bảo giá trị thực tế, dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư với tổng số tiền lên tới 64.735.740.000 đồng.

Cơ quan CSĐT xác định những nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành lần đầu (F1) của Công ty Top One là các bị hại trong vụ án. Để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ủy thác điều tra cho Cơ quan CSĐT Công an tại 37 tỉnh, thành phố phối hợp lấy lời khai, thu thập thông tin và tài liệu từ các nhà đầu tư liên quan.

Công an tỉnh Hà Giang đề nghị những người từng mua cổ phiếu TOP phát hành lần đầu do Công ty Top One cung cấp khẩn trương đến làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tại địa phương nơi cư trú. Việc hợp tác cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan sẽ là căn cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại. Trường hợp người bị hại không phối hợp làm việc trước thời điểm kết thúc điều tra, vụ án sẽ được xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ án, hồi tháng 1/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thế Trịnh (sinh năm 1978, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Các nhà đầu tư có liên quan cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời góp phần xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật.