Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến loạt sai phạm tại Công ty Cổ phần Z Holding và một số tổ chức liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của nhiều đối tượng về các tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Công an khởi tố 10 bị can

Các bị can gồm:

– Hoàng Quang Thịnh: Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT CTCP Z Holding

– La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh: Đều là Phó Tổng Giám đốc CTCP Z Holding

3 bị can này bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 Điều 221 và khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

– Trần Hải Bình: Phó Tổng Giám đốc tài chính CTCP Z Holding

– Hoàng Thị Hiền: Trưởng Ban kế toán CTCP Z Holding

– Nguyễn Quốc Vương: Trưởng Ban tài chính CTCP Z Holding

Các bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phanh phui đường dây sữa giả HIUP, Công an khởi tố 10 bị can là lãnh đạo loạt doanh nghiệp vốn hàng chục tỷ đồng
Các đối tượng: Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh.

Đối với hành vi sản xuất và buôn bán thực phẩm giả, 3 cá nhân bị khởi tố gồm:

– Lê Văn Duyên: Kinh doanh tự do

– Nguyễn Thị Thu Hiền: Giám đốc CTCP Thương mại và Sản xuất Nature Made

– Phạm Duy Tân: Nguyên Giám đốc CTCP Nature Made

Ngoài ra, Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama, bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 gồm ba loại sữa bột đóng hộp (420g, 650g, 800g) và một số dạng chất lỏng được sản xuất tại nhà máy của Công ty Nature Made trong thời gian từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025. Tuy nhiên, các sản phẩm này không đảm bảo đúng thành phần và hàm lượng chất dinh dưỡng theo công bố, đủ căn cứ xác định là hàng giả.

Cơ quan điều tra đã phát đi thông báo đề nghị các cá nhân, tổ chức từng sử dụng sản phẩm HIUP 27 cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.

Hệ thống công ty liên quan có số vốn hàng chục tỷ đồng

Z Holding được thành lập ngày 12/10/2020, có trụ sở tại tầng 11, tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng, với vốn điều lệ ban đầu 1,9 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Nguyễn Văn Minh (góp 760 triệu đồng, chiếm 40%), La Khắc Minh (góp 570 triệu đồng, chiếm 30%), Lê Thị Thảo (góp 570 triệu đồng, chiếm 30%).

CTCP Thương mại và Sản xuất Nature Made – nơi trực tiếp sản xuất sản phẩm HIUP 27 được thành lập ngày 14/2/2023, đặt trụ sở tại số 277 đường Đào Cam Mộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là bà Đào Mỹ Linh. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực buôn bán thực phẩm, với quy mô 10 lao động.

Nature Made có vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, gồm: Đào Mỹ Linh (góp 2,75 tỷ đồng, chiếm 55%), Lê Văn Duyên (góp 1,25 tỷ đồng, chiếm 25%) và Nguyễn Thị Bích Hồng (góp 1 tỷ đồng, chiếm 20%).

Trong chưa đầy một năm, công ty này liên tục tăng vốn: Tháng 4/2023 tăng lên 12 tỷ, tháng 8/2023 lên 15 tỷ và đến tháng 5/2024 tăng mạnh lên 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu vốn sau cùng không được công khai.

Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama – nơi bị cáo Trần Xuân Chiến làm Giám đốc thành lập từ tháng 5/2020, đặt trụ sở tại số 60 ngõ 850 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Vốn điều lệ ban đầu là 1,9 tỷ đồng, đến tháng 4/2023 tăng lên 3 tỷ và tháng 7/2024 tiếp tục tăng lên 5 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động là kinh doanh thực phẩm, với 5 lao động đăng ký.