Ngày 31/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng và Phan Hoàng Quân để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng với đó, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”), Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính với cùng tội danh.

Như vậy, Nguyễn Văn Vi – trùm giang hồ từng khét tiếng tại Thanh Hóa hiện đã bị khởi tố hai tội danh: “Đưa hối lộ” (ngày 30/6/2025) và mới nhất là “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Công ty cổ phần Hóa lỏng Mạnh Tùng Petro.

Vi “Ngộ” là cổ đông sáng lập, đồng thời nắm vai trò quan trọng trong hoạt động vận hành tại Mạnh Tùng Petro. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 14/3/2022, tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng TMG.

Địa chỉ đăng ký kinh doanh đặt tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. Hiện công ty do ông Đào Mạnh Linh giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trùm giang hồ Vi
Trùm giang hồ Vi "Ngộ" bị khởi tố thêm tội danh

Năm 2023, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông chính: Nguyễn Thị Bắc góp 2 tỷ đồng (20%), Nguyễn Huy Tùng góp 4,1 tỷ đồng (41%) - từng giữ chức Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Vi (Vi “Ngộ”) góp 3,9 tỷ đồng (39%).

Tới tháng 2/2024, vốn điều lệ công ty tăng mạnh lên 27 tỷ đồng, song cơ cấu cổ đông không được công khai.

Theo điều tra ban đầu, Mạnh Tùng Petro bị cáo buộc bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng doanh thu trong quá trình kinh doanh, có dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, công ty còn bị cho là đã lập khống hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa các giao dịch "ma", qua đó gian lận và trốn tránh nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Trước đó, ngày 21/7, Công an Thanh Hóa đã bắt Vi “Ngộ” với cáo buộc “Đưa hối lộ”. Theo điều tra, ông trùm này đã chuyển 350 triệu đồng cho một cựu quân nhân để "chạy án" cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “Chua”) – một phạm nhân đang chấp hành án chung thân vì tội giết người.

Vi “Ngộ” là một trong những giang hồ cộm cán tại Thanh Hóa với nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê và siết nợ.

Việc Công an Thanh Hóa đồng loạt khởi tố, bắt giam các đối tượng trong vụ án cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc bóc gỡ các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, len lỏi trong các hoạt động doanh nghiệp.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã truy quét các băng nhóm do các “ông trùm” khác cầm đầu như Bùi Quốc Ý (tức Ý “Ẻng”) và Lê Kim Thu (tức Thu “Vệ sĩ”), qua đó thể hiện chiến dịch triệt để của lực lượng công an nhằm làm sạch môi trường kinh doanh tại Thanh Hóa.