Truy tố 87 bị can trong đường dây vẽ ‘dự án ma’ lừa đảo hơn 255 tỷ đồng

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 4/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (trụ sở tại TP. HCM). Đây là một trong những vụ án lừa đảo bất động sản có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và diễn ra trong thời gian dài.

Theo cáo trạng, Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TP.HCM) được xác định là kẻ chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo thông qua ba pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc, Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real. Dù các pháp nhân do các cá nhân khác đứng tên, như Nguyễn Văn An (29 tuổi, quê Tây Ninh), Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc, nhưng thực tế đều do Tường thành lập, góp vốn và chỉ đạo.

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn An là Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc. Ảnh: CAĐN

Từ năm 2021 đến 2023, các công ty này đã đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về các "dự án khu dân cư" không có thật tại huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (Đồng Nai). Những dự án này chưa được bất kỳ cơ quan chức năng nào chấp thuận chủ trương hoặc cấp phép đầu tư, nhưng lại được vẽ sơ đồ, in ấn tài liệu và rao bán trên mạng với giá rẻ để thu hút người mua.

Nhằm dẫn dụ bị hại, các đối tượng đăng tải thông tin rao bán nhà đất kèm hình ảnh bắt mắt trên mạng xã hội, gắn mác "thanh lý tài sản ngân hàng", "bán gấp đi định cư" hoặc "giá rẻ hơn thị trường". Khi khách hàng liên hệ, nhân viên sẽ mời đi "tham quan dự án", thực chất là đưa đến những khu đất hoang, không có pháp lý rõ ràng tại Đồng Nai. Hành trình được tổ chức bài bản như một tour du lịch, với xe 52 chỗ chở khoảng 3–5 khách thật, còn lại là nhân viên công ty và người đóng giả khách hàng để tạo hiệu ứng đông đúc, tin cậy.

Trên xe, các đối tượng kéo rèm cửa, không cho khách biết lộ trình, đồng thời tổ chức các hoạt động như trò chơi, bốc thăm trúng thưởng để tạo không khí sôi động. Tại điểm đến, các bị can dựng rạp, căng băng rôn, thuê bảo vệ, dựng "sự kiện mở bán" và dùng nhiều thủ thuật thao túng tâm lý để thúc đẩy khách hàng xuống tiền. Một trong những chiêu trò thường thấy là giả vờ có người khác sẵn sàng “mua lại suất cọc” với giá cao để tạo cảm giác khan hiếm, khiến khách hàng vội vàng ký hợp đồng.

Hợp đồng đặt cọc thường được ký với cá nhân Nguyễn Văn An hoặc người bên ngoài đã được liên kết sẵn, địa điểm công chứng thường ở các văn phòng nhỏ tại Long Thành. Sau khi giao dịch xong, nhiều khách hàng mới phát hiện lô đất không đúng như giới thiệu, giá trị thực tế chỉ bằng một phần ba số tiền bỏ ra, nhưng không thể liên lạc lại với công ty hoặc bị từ chối giải quyết.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN

Ngoài ra, nhóm bị can còn mua dữ liệu cá nhân trên mạng, phân công nhân viên gọi điện tiếp cận, giả làm nhân viên các thương hiệu lớn để mời khách tham gia "chương trình trúng thưởng", thực chất là lôi kéo vào các "tour lừa đảo" đã được dàn dựng sẵn. Một số nhân viên còn được huấn luyện dựng chuyện thành công, mang theo vali tiền làm đạo cụ để tạo lòng tin với người mua.

Cáo trạng xác định, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023, nhóm bị can đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị can lớn, tổ chức tinh vi, hành vi phạm tội được phân công rõ ràng, kéo dài nhiều năm.

Việc truy tố 87 bị can trong đường dây này được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các chiêu trò lợi dụng thị trường bất động sản để trục lợi bất chính. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận các thông tin rao bán nhà đất giá rẻ, đặc biệt là các dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố rõ ràng hoặc thiếu thông tin pháp lý minh bạch.