Sáng 24/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1980), trú tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cùng tội danh trên, cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984), trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981), trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Vụ án mua bán hoá đơn khiến người dân bức xúc tại Hà Tĩnh: Chính thức khởi tố 3 bị can
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Bình. Nguồn: congan.hatinh.gov.vn

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, thời gian qua, nhu cầu sử dụng cát phục vụ thi công xây dựng tại nhiều tỉnh là rất lớn, trong khi nguồn cung lại hạn chế. Lợi dụng tình hình này, nhiều cá nhân, tổ chức đã cố ý khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát trái phép để trục lợi.

Nhằm hợp thức hóa nguồn cát không rõ nguồn gốc, các đối tượng đã mua bán hóa đơn khống từ các doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mặt cơ quan chức năng. Những hành vi này không chỉ tiếp tay cho nạn khai thác cát trái phép, mà còn gây thất thu thuế, ảnh hưởng đến môi trường, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra và phát hiện những doanh nghiệp liên quan gồm Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình do Nguyễn Như Anh làm Giám đốc, cùng với CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh JSC.

Để có đủ cát phục vụ thi công, hai doanh nghiệp trên đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp từ Nguyễn Công Tùng Lâm (sinh năm 1989), trú tại phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Số cát này được Lâm thuê các tàu khai thác trái phép tại khu vực sông Lam, thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, sau đó vận chuyển cung cấp cho các nhà thầu.

Do sử dụng khối lượng cát thi công không kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình cùng CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn GTGT khống nhằm hợp thức hóa nguồn gốc.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã cấu kết với Trịnh Thị Dung, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Đại Phát 68 – nơi Trịnh Thị Dung giữ chức Chủ tịch HĐQT – để xuất bán 14 hóa đơn GTGT (không kèm theo hàng hóa, dịch vụ) cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 68 Quảng Bình và 8 hóa đơn tương tự cho CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh JSC. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi này là hơn 5 tỷ đồng.