Chiều 23/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đã triệt phá thành công một đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, với gần 200.000 thành viên tham gia, trong đó có hơn 107.000 người là công dân Việt Nam.

Đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc kinh doanh thực phẩm chức năng, nhưng một số sản phẩm lại chứa chất cấm, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.

Tổ chức bài bản, lôi kéo theo mô hình nhị phân

Trước đó, ngày 14/5, cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng chủ chốt trong đường dây này vì hành vi “vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Trong số này, hai người được xác định là cầm đầu: Tất Văn Hào (48 tuổi, trú tại quận 5, TP. HCM) và Lim Choon Foong, còn gọi là Nick Lim (43 tuổi, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại quận 6, TP. HCM).

Kết quả điều tra cho thấy, vào năm 2019, Tất Văn Hào (48 tuổi, trú quận 5, TP.HCM) thành lập Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam, chuyên phân phối thực phẩm chức năng như nước trái cây hỗn hợp Multi Juice, nhau thai hươu Lucenta, kem Bitney Multi Cream...

Vụ đường dây đa cấp hơn 200.000 người tham gia: Các doanh nghiệp đứng sau bất ngờ rút 99% vốn
Công an khám xét, thu giữ các thực phẩm chức năng chứa chất cấm. Ảnh: Công an Phú Thọ

Năm 2022, 2023, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM từng kiểm nghiệm một số sản phẩm của công ty và xác định "có chứa chất Tadalafil". Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Dù vậy, Hào cùng Lim Choon Foong vẫn tổ chức kinh doanh các sản phẩm này theo mô hình đa cấp nhị phân bất chấp chưa được cấp phép theo quy định pháp luật.

Các sản phẩm được quảng bá rầm rộ trên hàng loạt website như: bitneyvn.com, bitney.net, bitneygroup.com, bitneyfansclubvn.com. Đồng thời, chiến dịch marketing được đẩy mạnh trên Facebook, Zalo, YouTube…

Ngoài các nội dung quảng bá công dụng “thần kỳ”, nhóm đối tượng còn tổ chức hội thảo, họp trực tuyến tư vấn sức khỏe, thực chất là để bán hàng và dụ người tham gia mạng lưới đa cấp.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, Bitney Việt Nam đã tiêu thụ hàng triệu sản phẩm thông qua hệ thống đa cấp được xây dựng.

Hai công ty đứng sau bất ngờ giảm vốn tới 99%

Không chỉ vi phạm về kinh doanh đa cấp, các công ty đứng sau đường dây này cũng cho thấy nhiều vấn đề đáng chú ý. Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam được Tất Văn Hào thành lập tháng 9/2019, trụ sở tại 109 đường số 22, phường 11, quận 6, TP. HCM. Ban đầu, công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, nhưng đến năm 2024, công ty bất ngờ giảm vốn còn 100 triệu đồng, tương đương giảm 99% sau 4 năm hoạt động.

Tương tự, một công ty khác do Hào sáng lập – Công ty TNHH Bitney House, thành lập tháng 5/2022 với vốn điều lệ 13 tỷ đồng, cũng giảm vốn còn 100 triệu đồng chỉ sau 2 năm hoạt động. Bitney House đặt trụ sở tại 162/20/19 An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP. HCM.

Đường dây đa cấp trái phép lớn nhất Việt Nam

Trong quá trình khám xét, công an đã thu giữ: Gần 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 ôtô, 15 điện thoại di động, 7 laptop, 41.800 hộp trà Multi Juice, 3 con dấu của các công ty liên quan, một số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là đường dây đa cấp có số lượng người tham gia lớn nhất bị triệt phá tại Việt Nam. Đặc biệt, có sự tham gia trực tiếp của người nước ngoài trong điều hành và thu lợi, với số tiền bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.