3 nhân viên ngân hàng tiếp tay cho đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Công an thành phố Đà Nẵng vừa mở rộng điều tra giai đoạn 2 của chuyên án rửa tiền quy mô gần 30.000 tỷ đồng, khởi tố thêm 20 bị can về nhiều tội danh, trong đó có 3 nhân viên ngân hàng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng), các bị can bị khởi tố liên quan đến các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đáng chú ý, 3 nhân viên ngân hàng đã tiếp tay cho đường dây tội phạm bằng cách mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma”. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để luân chuyển dòng tiền khổng lồ từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc xuyên biên giới, hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp với tổng giá trị lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can các đối tượng trong đường dây tội phạm. (Ảnh: CADN)

Trước đó, ở giai đoạn 1 (tháng 1/2025), cơ quan điều tra đã khởi tố 13 đối tượng, trong đó nổi bật là T.Q.T (SN 1989, trú tại Đà Nẵng). Đối tượng này đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của ngân hàng, cơ quan nhà nước và tổ chức hành nghề công chứng nhằm mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp để bán lại cho các nhóm tội phạm.

Các tài khoản này trở thành công cụ trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, với tổng số giao dịch gần 30.000 tỷ đồng, trong đó riêng các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Điều tra cũng xác định nhiều cá nhân khác tại Đà Nẵng tham gia đường dây này. Trong đó, N.H.M câu kết với T.Q.T làm giả giấy tờ để thành lập doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng; L.H.N vừa lập vừa bán tài khoản cho các đồng phạm, đồng thời cùng M.D tham gia rút, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội.

Các đối tượng bị bắt giữ trong giai đoạn 1 của Chuyên án. (Ảnh: CADN)

Sang giai đoạn 2, Công an Đà Nẵng huy động nhiều lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để mở rộng điều tra. Trong số 20 bị can mới bị khởi tố, ngoài 3 nhân viên ngân hàng, cơ quan điều tra còn phát hiện một đối tượng sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhiều chi nhánh ngân hàng tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ. Hiện các sai phạm liên quan đến những ngân hàng này đang tiếp tục được làm rõ.

Do vụ án vẫn trong quá trình điều tra mở rộng, danh tính cụ thể của các bị can chưa được công bố. Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục điều tra, bóc gỡ triệt để đường dây, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và tập trung thu hồi tài sản để đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.