9 số tài khoản ngân hàng lừa đảo: Ai từng chuyển tiền khẩn trương trình báo công an

Trước tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, lực lượng công an đang khẩn trương điều tra hàng loạt đường dây lừa đảo tinh vi, sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nạn nhân. Mới đây, công an đã công bố danh sách 9 số tài khoản có liên quan đến các vụ án lừa đảo, đồng thời kêu gọi người dân từng giao dịch với các tài khoản này nhanh chóng trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do hai đối tượng Lê Văn Thắng (SN 1992) và Lê Hoàng Ngọc Mai (SN 1990), cùng trú tại TP.HCM, thực hiện.

Bằng thủ đoạn lập các tài khoản Facebook, Zalo giả mạo như “Thắng Ngân”, “Nguyễn Ngân”, “Ngân Hải Sản”, nhóm đối tượng đăng bài rao bán hải sản tươi sống trong các hội nhóm mua bán. Hình ảnh và video sản phẩm được sao chép từ mạng internet để tạo lòng tin. Khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc, Thắng và Mai ngay lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền.

Đáng chú ý, các tài khoản ngân hàng được sử dụng đều mang tên người khác nhằm che giấu danh tính thật. Theo điều tra ban đầu, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng từ hàng trăm người trên khắp cả nước.

Hai số tài khoản được xác định có liên quan gồm:

(1) VietinBank: 104882900423

(2) Techcombank: 19039581368016

Trong một vụ án khác, Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân đang thụ lý điều tra hành vi lừa đảo của Trần Văn Thành (SN 1978), trú tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), hiện cư trú tại TP. Vũng Tàu.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2024, Thành đã lợi dụng mạng xã hội để đăng các bài viết kêu gọi từ thiện cho người nghèo, trẻ em bệnh tật… nhằm chiếm đoạt tiền quyên góp từ những người nhẹ dạ, cả tin.

Đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên mình và người thân để nhận tiền từ các “mạnh thường quân”, bao gồm:

(3) Agribank: 6000205729806 (tên Trần Văn Thành)

(4) TPBank: 00005842554 (tên Nguyễn Thị Tuyết Nhung)

(5) TPBank: 00005598980 (tên Nguyễn Thị Phượng)

(6) VietinBank: 108878014280 (tên Nguyễn Thị Phương)

(7) VietinBank: 100877749402 (tên Nguyễn Thị An)

(8) BIDV: 7601302170 (tên Phạm Thị Hương)

(9) MB: 1510110714008 (tên Trần Văn Thành)

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên và khẩn trương trình báo nếu từng giao dịch hoặc bị lừa đảo. Mọi thông tin phản ánh sẽ hỗ trợ đắc lực cho quá trình điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch trực tuyến, đặc biệt với các tài khoản cá nhân kêu gọi chuyển khoản qua mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nên kiểm tra thông tin qua nhiều nguồn hoặc liên hệ cơ quan chức năng để xác minh kịp thời.