Báo An ninh Tiền tệ thông tin, Phan Minh Thuận – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, đồng thời là chủ nhà hàng Nồi Đất nổi tiếng ở Cần Thơ – vừa bị Viện KSND quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) ban hành cáo trạng truy tố về tội “Trốn thuế”.

Bắt khẩn cấp chủ nhà hàng quen mặt giới ẩm thực Cần Thơ
Phan Minh Thuận – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, đồng thời là chủ nhà hàng Nồi Đất nổi tiếng ở Cần Thơ. Ảnh: Báo An ninh Tiền tệ

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện Dự án Khu nhà ở Thuận Kiều 368 tại phường An Bình (quận Ninh Kiều), ông Thuận đã tiến hành nhận chuyển nhượng tổng cộng hơn 27.157m2 đất, với giá trị thực tế lên đến hơn 143 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục kê khai nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế, bị can chỉ khai báo hơn 11 tỷ đồng, dẫn đến hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phan Minh Thuận đã rời khỏi nơi cư trú, buộc lực lượng điều tra phải phát lệnh truy tìm. Sau nhiều ngày truy xét, đến giữa tháng 5/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã phát hiện và bắt giữ Thuận tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long. Khám xét nơi ở và địa điểm làm việc của bị can, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng, liên quan trực tiếp đến vụ án cũng như một số dấu hiệu vi phạm khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan tố tụng TP. Cần Thơ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.