Liên quan đến vụ lừa đảo tài chính thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter) cầm đầu, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân bị các đối tượng dụ dỗ nạp tiền đầu tư vào các sàn giao dịch liên hệ với cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết.

Theo đó, cơ quan Công an thông báo tìm những nạn nhân đã đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán có tên là GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX.

Các bị hại có thể liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội theo địa chỉ số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đường dây nóng 0886.882.338, hoặc đồng chí Bùi Quang Tùng (điều tra viên, số điện thoại 0989.651.412.

Theo tài liệu điều tra trích xuất từ máy tính của các đối tượng, cơ quan chức năng đã xác định được 2.661 bị hại nạp tiền vào lần đầu với tổng số tiền gần 50 triệu USD.

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 28,4 tỷ đồng. Hiện còn rất nhiều bị hại khác chưa trình báo, cơ quan điều tra chưa xác định được thông tin, tổng số tiền bị chiếm đoạt.

Công an yêu cầu nạn nhân nạp tiền đầu tư vào các sàn giao dịch dưới đây của Mr. Pips ra trình báo ngay
Đối tượng Phó Đức Nam (biệt danh Mr. Pips) tại cơ quan công an

Trong quá trình xác minh bị hại, lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn do nạn nhân tin rằng đây là những trang sàn chứng khoán là được cấp phép, chính thống. Việc bị mất tiền là do may rủi nên nhiều bị hại không trình báo và khi được cơ quan Công an liên hệ thì không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin của các đối tượng lừa đảo.

Công an cho biết, những sàn giao dịch trên là giả mạo nên các đối tượng có thể can thiệp vào hệ thống và luôn thắng nhà đầu tư. Đối với các lệnh có mệnh giá nhỏ sẽ cho nhà đầu tư thắng và rút được tiền về, sau đó khuyến khích nạn nhân nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng thua lỗ hoặc thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ".

Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, nhóm này lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển. Công an đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng với giá trị ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Thượng tá Cao Văn Thái, Đội trưởng Đội trọng án Công an TP. Hà Nội cho biết, nếu cơ quan điều tra chứng minh được tài sản thu giữ là do lừa đảo mà có, các tài sản này sẽ được hoàn trả cho bị hại theo quy định pháp luật.