Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh thông tin, sáng 18/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Nguyệt (23 tuổi, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chị Phan Thị M.D. (cùng trú phường Bắc Hồng Lĩnh) gửi đơn tố cáo Nguyệt đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an phường Bắc Hồng Lĩnh thu thập tài liệu, làm rõ sự việc.

Khởi tố, bắt tạm giam môi giới bất động sản sinh năm 2002
Lê Thị Nguyệt. Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Theo điều tra, Lê Thị Nguyệt hành nghề môi giới bất động sản tại Hà Tĩnh, Nghệ An và một số địa phương khác. Tuy nhiên, từ năm 2020, do làm ăn thua lỗ, Nguyệt bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản để trả nợ.

Nguyệt bịa ra nhiều thông tin gian dối, như có sẵn một số lô đất “đã có người hỏi mua” nhưng bản thân thiếu tiền đặt cọc hoặc thanh toán, rồi kêu gọi người khác góp vốn đầu tư. Để tạo lòng tin, Nguyệt hứa hẹn chỉ trong thời gian ngắn sẽ chia lợi nhuận cao.

Tin lời hứa hẹn của Nguyệt, nhiều người đã chuyển tiền cho Nguyệt. Tuy nhiên, thay vì dùng tiền đầu tư như cam kết, Nguyệt đã đem trả các khoản nợ trước đó.

Theo cơ quan công an, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Nguyệt đã lừa đảo 11 bị hại trên địa bàn Hà Tĩnh, chiếm đoạt tổng cộng hơn 17 tỷ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các hành vi vi phạm khác.