Ngày 20/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau sau sáp nhập) đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Tâm Tuấn (sinh năm 1990) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ từ cơ quan Công an, vào năm 2018, Trần Tâm Tuấn thành lập Công ty TNHH MTV Thiết kế và In ấn Gia Bảo Bạc Liêu. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, do thua lỗ, công ty đã ngừng hoạt động. Đến khoảng tháng 4/2024, Tuấn nảy sinh ý định lợi dụng hình ảnh và thông tin của Công ty Gia Bảo cùng với mạng xã hội để tiếp cận những người có nhu cầu in ấn bao bì, túi giấy…

Đối tượng sử dụng thông tin, hình ảnh công ty để tạo lòng tin, soạn thảo hợp đồng in ấn, scan con dấu của công ty và yêu cầu khách hàng đặt cọc 50% giá trị hợp đồng. Sau khi nhận tiền, Tuấn xóa tin nhắn, chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền này.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ khoảng tháng 4/2024 đến nay, với thủ đoạn trên, Trần Tâm Tuấn đã chiếm đoạt tài sản của hơn 100 người, tổng số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục làm rõ.

Khởi tố Trần Tâm Tuấn sử dụng thông tin của Công ty Gia Bảo lừa đảo hàng trăm người
Đối tượng Trần Tâm Tuấn. Nguồn: congan.baclieu.gov.vn

Còn tại Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CTCP Tập đoàn GBF, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ban hành ngày 30/10/2024.

CTCP Tập đoàn GBF có địa chỉ trụ sở tại tầng 17 Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM; văn phòng đặt tại tòa nhà Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2022, công ty này không phát sinh hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, để thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư, công ty đã sử dụng các hình ảnh không có thật đăng tải trong các ấn phẩm Catalog nhằm quảng bá sai sự thật.

Nhà đầu tư khi tham gia được chi trả lãi theo ngày, số lần nhận lãi dao động từ 5 đến 20 ngày. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công ty không trả tiền lãi và gốc, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Ngày 3/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Quân - Chủ tịch HĐQT - và Kiều Văn Hoạch - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn GBF.