Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ Trần Lâm Hoàng Thái (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại quận Phú Nhuận, TP. HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 4/2025, Thái sử dụng mạng xã hội để liên hệ với một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) và được mời tham gia vào một nhóm chuyên hoạt động rửa tiền. Tại đây, Thái được hướng dẫn tạo một tài khoản tiền ảo có số dư hiển thị hơn 57 tỷ đồng.

Sau khi có tài khoản, Thái bắt đầu thao tác trên nền tảng này và sử dụng tài khoản như công cụ lừa đảo. Đối tượng thực hiện các lệnh chuyển tiền giả mạo, khiến nạn nhân tưởng đã nhận tiền thật để giao hàng hoặc đưa tiền mặt.

Tạo ví tiền ảo với số dư 57 tỷ đồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Chiêu trò mới của đối tượng từng có tiền án ma túy
Đối tượng lừa đảo Trần Lâm Hoàng Thái

Cụ thể, ngày 25/4, Thái cùng hai người khác đến mua sắm tại một cửa hàng quần áo, giày dép trong khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Tổng giá trị đơn hàng là 3,7 triệu đồng. Khi thanh toán, Thái sử dụng một ứng dụng ngân hàng giả mạo để thực hiện lệnh chuyển tiền "ảo" vào tài khoản của chủ cửa hàng. Tin tưởng giao dịch thành công, chủ cửa hàng không kiểm tra ngay số dư. Mãi không thấy tiền chuyển về, người này mới nhận ra đã bị lừa.

Không dừng lại ở đó, ngày 26/4, Thái tiếp tục lừa đảo bằng cách tiếp cận chị S., một người đang có nhu cầu đổi tiền chuyển khoản sang tiền mặt. Hai bên thỏa thuận: Thái sẽ chuyển khoản 82,8 triệu đồng (gồm 80 triệu gốc và 2,8 triệu "lợi nhuận") cho chị S., sau đó sẽ nhận lại 80 triệu đồng tiền mặt. Thái tiếp tục sử dụng app ngân hàng giả để thực hiện giao dịch "ảo", thậm chí còn gửi ảnh chụp "lịch sử giao dịch thành công" để tạo lòng tin.

Tuy nhiên, chị S. không thấy tiền về tài khoản nên không giao tiền mặt. Đúng lúc này, lực lượng Công an phường Mỹ Phước (TP. Bến Cát) đến kiểm tra và phát hiện sự việc, sau đó mời cả hai về trụ sở để làm rõ.

Qua xác minh, công an phát hiện Trần Lâm Hoàng Thái từng có một tiền án liên quan đến ma túy (mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy). Hiện Thái không có nghề nghiệp ổn định và không nơi cư trú cố định.