Trước tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, lực lượng chức năng đã lên tiếng cảnh báo và công bố danh sách 9 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đường dây lừa đảo, trong đó có tài khoản tại các ngân hàng lớn như VietinBank, Techcombank, MB, Agribank, BIDV, TPBank... Cơ quan công an kêu gọi người dân nếu đã từng chuyển tiền vào các tài khoản này thì cần nhanh chóng trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu, hai đối tượng Lê Văn Thắng (SN 1992) và Lê Hoàng Ngọc Mai (SN 1990), cùng trú tại TP. HCM, đã bị điều tra vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các tài khoản Facebook và Zalo giả mạo như “Thắng Ngân”, “Nguyễn Ngân”, “Ngân Hải Sản”… Nhóm này đăng bài rao bán hải sản tươi sống trong các hội nhóm trên mạng, sử dụng hình ảnh và video sao chép từ Internet để tạo lòng tin.

Khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền. Đáng chú ý, các tài khoản ngân hàng nhận tiền đều đứng tên người khác, nhằm che giấu danh tính thật. Theo điều tra ban đầu, nhóm này đã lừa đảo hơn 300 triệu đồng của hàng trăm người trên cả nước.

Hai số tài khoản được xác định có liên quan gồm:

(1) VietinBank: 104882900423

(2) Techcombank: 19039581368016

Trong một vụ án khác, Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân đang thụ lý điều tra hành vi lừa đảo của Trần Văn Thành (SN 1978), trú tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), hiện cư trú tại TP. Vũng Tàu.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2024, Thành đã lợi dụng mạng xã hội để đăng các bài viết kêu gọi từ thiện cho người nghèo, trẻ em bệnh tật… nhằm chiếm đoạt tiền quyên góp từ những người nhẹ dạ, cả tin.

Đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên mình và người thân để nhận tiền từ các “mạnh thường quân”, bao gồm:

(3) Agribank: 6000205729806 (tên Trần Văn Thành)

(4) TPBank: 00005842554 (tên Nguyễn Thị Tuyết Nhung)

(5) TPBank: 00005598980 (tên Nguyễn Thị Phượng)

(6) VietinBank: 108878014280 (tên Nguyễn Thị Phương)

(7) VietinBank: 100877749402 (tên Nguyễn Thị An)

(8) BIDV: 7601302170 (tên Phạm Thị Hương)

(9) MB: 1510110714008 (tên Trần Văn Thành)

Trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi kể trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản đã nêu. Đồng thời, nếu đã từng giao dịch hoặc có liên quan đến những tài khoản này, cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để trình báo. Những thông tin này sẽ là căn cứ quan trọng giúp công an truy vết dòng tiền, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người dân cần đặc biệt cảnh giác khi thực hiện chuyển khoản qua mạng xã hội, dù là mua hàng online hay ủng hộ từ thiện. Không nên chuyển tiền chỉ dựa trên thông tin từ Facebook, Zalo hoặc các nền tảng không chính thống. Trong mọi trường hợp nghi ngờ, nên kiểm tra kỹ thông tin hoặc liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh trước khi giao dịch tài chính.