Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại phường Láng, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi trốn thuế theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, qua công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Thu Hường có dấu hiệu trốn thuế.

Từ năm 2020 đến nay, Hường điều hành hoạt động kinh doanh các mặt hàng như túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện thời trang… mang thương hiệu nổi tiếng (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…) thông qua các nền tảng mạng xã hội, gồm Fanpage Facebook “Hyclothet – New things by hy”, nhóm kín “Hycloset – Hàng hiệu Authentic” và nhóm Zalo “Vip Hycloset”.

Bán túi Louis Vuitton, đồng hồ Cartier trên Facebook doanh thu hơn 800 tỷ nhưng trốn thuế, chủ shop ở Hà Nội bị tạm giữ
Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thị Thu Hường. (Ảnh: CAHN)

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Hường lên tới hơn 834 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tượng không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định, với số tiền trốn thuế ước tính hơn 12,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT đã triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường cùng 6 nhân viên liên quan đến việc chốt đơn, đóng hàng, kiểm tra tin nhắn và quảng cáo. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm.

Cũng trong ngày 9/7, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, địa điểm livestream bán hàng và kho hàng của Nguyễn Thị Thu Hường. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ nhiều túi xách, đồng hồ, kim cương và phụ kiện có giá trị ước tính gần 10 tỷ đồng, phần lớn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.