Chiều 11/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Thanh Tâm - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (TP. HCM) - để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ cuối năm 2016, ông Tâm là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dự án Hoàng Gia (sau này đổi thành CTCP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia).

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dự án Hoàng Gia được thành lập vào tháng 10/2016 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính.

Sau đó, ông Tâm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để huy động vốn từ người dân. Cụ thể, ông cho lập 22 văn phòng đại diện, chi nhánh trên cả nước rồi tổ chức các buổi hội thảo kêu gọi người dân góp vốn. Tại đây, công ty đưa ra các gói vay với lãi suất “khủng” từ 83% đến 96% chỉ trong 13-15 tháng, kèm nhiều khoản thưởng hấp dẫn.

Ông Tâm còn “vẽ” ra hàng loạt dự án, hệ thống siêu thị được cho là đang hoạt động có lãi và khoe nhiều giải thưởng danh giá để tạo niềm tin, lôi kéo người dân gửi tiền.

Bắt Chủ tịch công ty lừa hơn 800 tỷ, lập hàng chục chi nhánh nhưng đều không hoạt động đúng địa chỉ
Đối tượng Đỗ Thanh Tâm tại Cơ quan điều tra.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để huy động và luân chuyển dòng tiền với tổng phát sinh khoảng 2.800 tỷ đồng. Trong số này, ông Tâm bị cáo buộc chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng, khiến hàng trăm người rơi vào cảnh trắng tay. Tính đến nay, đã có 728 bị hại tại nhiều địa phương gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hiện ông Tâm vẫn là đại diện pháp luật của hàng chục chi nhánh, văn phòng CTCP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia trên khắp cả nước, nhưng tất cả đều không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài ra, ông Tâm còn đứng tên sở hữu và điều hành Công ty TNHH Thương mại Điện tử Cần Là Có, thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế website, đồ họa. Doanh nghiệp này hiện cũng không hoạt động đúng địa chỉ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của ông Đỗ Thanh Tâm cùng các đồng phạm để xử lý theo quy định pháp luật.