Giao dịch trót lọt 80 lần trị giá gần 100 tỷ đồng: Triệt phá đường dây nhập lậu thuốc làm chín sầu riêng xuyên quốc gia

Sáng 9/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Ngọ (SN 1980, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi buôn lậu. Cùng bị khởi tố trong vụ án còn có Nguyễn Thái Nguyên (SN 1983, trú tại huyện Cai Lậy, Tiền Giang), tuy nhiên Nguyên được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai đối tượng Nguyên và Ngọ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Nguyễn Thái Nguyên đã tìm hiểu thị trường và móc nối với Trần Văn Ngọ để nhập lậu các loại thuốc nhúng làm chín, bảo quản và xử lý bệnh trên sầu riêng từ Thái Lan. Hai bên thống nhất giao dịch qua điện thoại và mạng xã hội Telegram, chuyển khoản qua ngân hàng. Ngọ đóng vai trò đầu mối mua hàng từ một công ty tại Thái Lan, thực hiện khâu đóng gói, ký hiệu và vận chuyển lậu qua đường tiểu ngạch về Việt Nam, bàn giao lại cho Nguyên để phân phối cho khách hàng.

Ngày 31/7/2024, khi Nguyên đang cùng nhân viên bốc xếp hàng hóa từ kho tại Khu đô thị Ecocity Premia, TP Buôn Ma Thuột, lên xe tải để giao cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 293 thùng hàng, tổng cộng 3.536 sản phẩm, bao gồm chai, can, thùng, gói... in nhãn tiếng nước ngoài, không tem nhãn phụ tiếng Việt, không hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Số hàng hóa được lực lượng Công an phát hiện

Theo định giá ban đầu, toàn bộ số hàng có giá trị khoảng 924 triệu đồng, đều là các loại chế phẩm dùng trong canh tác, bảo quản trái sầu riêng.

Nguyên khai nhận 257 thùng hàng trong số đó do mình đặt mua từ Thái Lan thông qua Ngọ với mục đích buôn bán kiếm lời. Đáng chú ý, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 7/2024, cả hai đã thực hiện khoảng 80 lần giao dịch, với tổng giá trị giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định đây là đường dây buôn lậu hoạt động tinh vi, có tổ chức, liên quan đến các loại hóa chất can thiệp vào nông sản – đặc biệt là sầu riêng – có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng không qua kiểm định.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.