Hệ sinh thái phía sau 2 doanh nghiệp bị Bộ Công an điểm danh vì 'buôn' 11.000 tỷ đồng hàng giả

Chiều 23/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã trực tiếp chỉ đích danh hai doanh nghiệp có hành vi vi phạm nghiêm trọng với quy mô đặc biệt lớn là Z Holding và Big Holding. Trong đó, Z Holding bị phát hiện đã tiêu thụ gần 7.000 tỷ đồng hàng giả, còn Big Holding khoảng 4.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng cho biết, để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng đã làm giả phiếu kiểm nghiệm hoặc thông đồng với đơn vị kiểm nghiệm để tạo ra kết quả giả. Đồng thời, họ còn móc nối với một số cơ quan nhà nước để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy sản xuất, dù không đủ điều kiện.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến loạt sai phạm tại Công ty Cổ phần Z Holding và một số tổ chức liên quan gồm Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama và CTCP Nature Made. Nhóm này đã sản xuất và phân phối các loại sữa HIUP 27 không đảm bảo đúng thành phần và hàm lượng chất dinh dưỡng theo công bố.

Sản phẩm sữa HIUP do hệ thống Z Holding sản xuất và phân phối

Toàn cảnh về Big Holding

Hiện chưa có thông tin liên quan Big Holding mà Thứ trưởng Bộ Công an nhắc tới. Tuy nhiên, trên thị trường ngành dược nói chung, cái tên Big Holding khá nổi tiếng nhờ việc quản lý nhiều thương hiệu trong ngành. Big Holding còn hoạt động đa ngành gồm cả đầu tư, tư vấn, thương mại... Trong số đó, có chuỗi nhà thuốc Big Family, hệ thống nhà máy sản xuất Big Farm, chuỗi phân phối sản phẩm Bigherbalife...

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Big Holding tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Ngôi Sao Lớn, thành lập vào tháng 7/2019 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Hai cổ đông sáng lập gồm ông Lê Văn Trung (99%) và ông Hồ Văn Phòng (1%), với ông Phòng giữ chức Giám đốc.

Tháng 3/2020, công ty đổi tên thành Big Holding. Cơ cấu cổ đông thay đổi khi ông Trung nắm 87%, bà Lê Thị Thu Hằng nắm 7%, ông Phạm Văn Quảng nắm 4% và bà Vũ Thị Hằng nắm 2%. Bà Hằng đồng thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc.

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Big Holding liên tục tăng vốn điều lệ:

• Tháng 9/2020: tăng từ 20 tỷ lên 160 tỷ đồng.

• Tháng 11/2020: tăng lên 220 tỷ đồng.

• Tháng 2/2021: tăng tiếp lên 332 tỷ đồng.

• Đến nay: vốn điều lệ đạt 495,2 tỷ đồng.

Từ tháng 12/2021, ông Phạm Văn Quảng giữ vị trí Tổng Giám đốc.

Ngoài Big Holding, ông Quảng còn là người đại diện theo pháp luật của:

• Công ty TNHH Tohano Việt Nam, thành lập tháng 6/2019, ban đầu do ông Lê Huy Toàn làm Giám đốc. Tháng 3/2021, công ty tăng vốn từ 1 tỷ lên 2 tỷ đồng, trong đó ông Quảng góp 70%. Đến tháng 10/2024, ông Quảng tiếp nhận vị trí Giám đốc.

• Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vicozy, thành lập tháng 2/2021 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn: ông Quảng (9,98%), bà Phạm Thị Vân (4,99%), ông Vũ Đức Hào (50,1%) và Big Holding (34,93%).

Theo quảng cáo trên website, Big Holding sở hữu nhiều thương hiệu, trong đó có Công ty Cổ phần Bigfa - doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm. Công ty có nhà máy Bigfa GMP tại khu công nghiệp Lương Sơn, Km36 - QL6, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nhà máy có diện tích 11.800m2, gồm 3 khu là nhà điều hành 3 tầng, xưởng thực phẩm bảo vệ sức khỏe diện tích 3.800m2 và xưởng mỹ phẩm rộng 1.800m2. Nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2020.

Một nhãn hiệu khác được giới thiệu trên website của Big Holding là CTCP Nguyên liệu dược phẩm Bigherbalife chuyên phân phối các sản phẩm bao gồm: Cao khô, bột nguyên liệu,... từ nhiều nguồn. Ngoài ra, Bighẻbalife còn có dòng sản phẩm cao dược liệu; bột thực phẩm; dược liệu khô- tươi; hóa dược.

Còn có AnphaGroup, được Big Holding giới thiệu là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hoàn thiện hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển, sản xuất, thương mại các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên.

Công ty có các vùng trồng rộng từ 1-100ha được xây dựng tại nhiều địa phương trên cả nước theo tiêu chuẩn GACP, tạo công việc ổn định cho nhiều lao động địa phương. Các nhà máy tại Hà Nội, Hòa Bình, Bình Dương đều đạt các tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo công suất phục vụ cho AnphaGroup và nhiều đơn vị khác trên thị trường.

Trong phương châm kinh doanh của mình, AnphaGroup cho biết, đã và đang xây dựng hệ thống nhà phân phối, đại lý, đối tác trên khắp cả nước và vươn ra các nước Asean với mong muốn đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất với giá cả hợp lý đến tay người tiêu dùng.

Công ty đã nhận được chứng nhận Top 10 thương hiệu vàng về chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp năm 2020 với bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ khoa gồm Anpha Eva, Anpha Eva Care, và Dr. Anpha Lady.

Chuỗi nhà thuốc Big Family được giới thiệu trên website của Big Holding

Ở mảng truyền thông, Bigfun hoạt động với slogan 'Thế giới đã sẵn sàng cho những gì chúng tôi làm'.

Thông tin về Z Holding - liên quan nhóm sản xuất, phân phối sữa HIUP 27

Z Holding được thành lập vào tháng 10/2020 với vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng. Ba cổ đông sáng lập gồm:

• Ông Nguyễn Văn Minh (40%)

• Ông La Khắc Minh (30%)

• Bà Lê Thị Thảo (30%)

Ông Nguyễn Văn Minh đồng thời là Giám đốc công ty.

Liên quan nhóm phân phối HIUP này, còn có CTCP Nature Made. Công ty có vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, gồm: Đào Mỹ Linh (góp 2,75 tỷ đồng, chiếm 55%), Lê Văn Duyên (góp 1,25 tỷ đồng, chiếm 25%) và Nguyễn Thị Bích Hồng (góp 1 tỷ đồng, chiếm 20%). Hiện công ty có vốn điều lệ 45 tỷ đồng.

Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama thành lập từ tháng 5/2020, đặt trụ sở tại số 60 ngõ 850 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Vốn điều lệ ban đầu là 1,9 tỷ đồng, đến tháng 4/2023 tăng lên 3 tỷ và tháng 7/2024 tiếp tục tăng lên 5 tỷ đồng. Lĩnh vực hoạt động là kinh doanh thực phẩm.