Ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra vụ việc bà P.N.P.T (56 tuổi) - chủ doanh nghiệp lúa gạo ở thị xã Cai Lậy bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Đơn tố giác được gửi vào ngày 16/6. Theo trình bày của nữ doanh nhân, đầu tháng 5 vừa qua, tài khoản Facebook "Nguyễn Văn Diệu" chủ động nhắn tin làm quen với bà qua Facebook. Sau đó, đối tượng chuyển sang liên lạc với bà qua ứng dụng Zalo với tên tài khoản "Bình Yên" và cung cấp số điện thoại.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng giới thiệu là nhân viên của một ngân hàng chi nhánh ở TP. HCM, chuyên phụ trách mảng chứng khoán. Đối tượng thuyết phục bà tham gia đầu tư chứng khoán trên một ứng dụng.

Ngày 17/5, đối tượng tạo tài khoản gmail để liên kết với tài khoản ngân hàng của bà P.N.P.T và hướng dẫn đặt lệnh mua chứng khoán với số tiền là 5 triệu đồng. Đến 12h49 cùng ngày, nữ doanh nhân nhận được hơn 5,3 triệu đồng từ một số tài khoản ngân hàng.

Thấy dễ kiếm tiền và đã có niềm tin, từ ngày 17 - 31/5, bà chủ doanh nghiệp gạo đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch và chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp, với tổng cộng số tiền hơn 434 tỷ đồng.

Khi bà yêu cầu rút tiền, đối tượng liên tục đưa ra các lý do để cản trở và tiếp tục yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản. Lúc này, bà P.N.P.T nhận ra mình bị lừa đảo và quyết định trình báo cơ quan công an.