Nhìn lại hành trình tăng vốn của FLC Faros - từ hơn 1 tỷ lên 5.675 tỷ xảy ra như thế nào?

Quá trình tăng vốn “nhanh như thổi”

Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) tiền thân là Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, chuyên thi công đường giao thông, thi công nhà cao tầng và các công trình dân dụng khác.

Ngày 13/5/2015, Công ty Vĩnh Hà đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng Faros. Đến gần cuối năm 2016, tức là khoảng 3 tháng sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, Xây dựng Faros mới có thêm chữ “FLC” trong tên gọi của mình như ngày nay.

“Ngày 30/11/2016, Công ty đã được cơ quan thẩm quyền công nhận việc chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros. Việc thay đổi tên đã cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa Công ty với Tập đoàn FLC”, thông cáo của FLC Faros viết.

Xây dựng Faros được thành lập năm 2011 với vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỷ đồng. Quy mô vốn này được giữ nguyên trong hơn ba năm tiếp theo.

Đến 24/4/2014, công ty tăng vốn lên 225 tỷ theo phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu. Từ tháng 6/2015 đến tháng 1/2016, FLC Faros còn 3 lần phát hành cho cổ đông hiện hữu khác, đưa vốn điều lệ lên mức 3.500 tỷ đồng.

Tháng 3/2016, FLC Faros phát hành riêng lẻ 80 triệu cổ phiếu và nâng vốn lên mức 4.300 tỷ đồng. Chỉ trong vòng 3 năm, FLC Faros đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.

Tháng 9/2016, công ty đưa 430 triệu cổ phiếu ROS lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Sau khi lên sàn, FLC Faros tiếp tục tăng vốn thêm hai lần khác bằng cách trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 với tỷ lệ 10% và thưởng cổ phiếu vào năm 2018 với tỷ lệ 20%. Theo đó vốn điều lệ của FLC Faros nâng lên mức 5.676 tỷ đồng, tương ứng với 567,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Vốn điều lệ của FLC Faros “lớn nhanh như thổi”

Tháng 9/2016 FLC Faros lên sàn, ông Doãn Văn Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Trịnh Văn Quyết là một trong các Thành viên HĐQT. Đến ngày 5/5/2017, ông Quyết làm Chủ tịch HĐQT và nắm giữ vị trí này tới khi từ nhiệm vào tháng 4/2020.

Nghi vấn tăng vốn khống

Ngày 25/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) – Bộ Công an cho rằng ông Trịnh Văn Quyết, bà Hương Trần Kiều Dung (FLC Faros), bà Trịnh Thị Thúy Nga và bà Trịnh Thị Minh Huế (cả hai đều là em gái ông Quyết) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tăng vốn ảo cho FLC Faros rồi bán cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.

Cụ thể theo Cơ quan điều tra: Từ năm 2014 đến 2016, các bị can nói trên đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng - tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty Xây dựng Faros; sau khi 430 triệu cổ phiếu ROS được niêm yết trên sàn chứng khoán, 4 bị can đã bán cổ phiếu và chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Tính đến ngày 24/2/2021, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS đứng tên ông Quyết và cổ phiếu ROS dưới tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ dựng tên), thu được tổng cộng 6.412 tỷ đồng rồi rút tiền mặt để chiếm đoạt, Cơ quan điều tra cáo buộc.

Trong báo cáo tài chính bán niên soát xét 2016, đơn vị kiểm toán cũng đã nhấn mạnh hai vấn đề: Tính đến ngày 30/6/2016, tổng số tiền CTCP Xây dựng FLC Faros ủy thác đầu tư cho các cá nhân là 1.417 tỷ đồng, ủy thác đầu tư cho các tổ chức là 2.149 tỷ đồng.

Ngoài ra, đợt tăng vốn điều lệ quý 1/2016 có 3 cổ đông góp vốn với số tiền 462,5 tỷ đồng, tương ứng với mỗi lệnh chuyển tiền đến có một lệnh chuyển tiền đi liên tục 18 lần, các lệnh chuyển tiền đến và đi cho bên nhận ủy thác được thực hiện trong cùng ngày 8/1/2016, Công ty TNHH Kiểm toán ASC cho biết.

Như vậy, những nhà đầu tư tham gia đợt tăng vốn đầu năm 2016 của FLC Faros chỉ cần có trong tay khoảng 26 tỷ đồng rồi liên tục chuyển tiền vào – rút tiền ra nhiều lần để hoàn tất việc góp vốn về mặt hình thức.