Cục Điều tra hình sự Đài Loan (CIB) vừa phối hợp cùng cơ quan chức năng các địa phương tiến hành chiến dịch đặc biệt, triệt phá một đường dây buôn bán và rửa tiền quy mô lớn thông qua nền tảng thương mại điện tử Shopee. Đây là một trong những vụ án lớn nhất liên quan đến hàng giả tại Đài Loan từ trước đến nay.

Theo thông tin từ CIB, đường dây này do một người đàn ông họ Hu (54 tuổi) cầm đầu. Lợi dụng hệ thống TMĐT Shopee, Hu đã thuê tổng cộng 290 tài khoản giao dịch để đăng bán các mặt hàng giả từ những thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Versace, Louis Vuitton, Nike, Sanrio, Crayon Shin-chan… Ước tính tổng doanh thu từ việc bán hàng giả vượt 300 triệu Đài tệ (khoảng 260 tỷ đồng Việt Nam), trong đó ít nhất 6 triệu Đài tệ (~5 tỷ đồng) được xác định là lợi nhuận bất chính.

Theo cơ quan điều tra, ông Hu đã chỉ đạo một phụ nữ mang họ Chang đứng tên lập công ty bình phong tại Đài Loan, đồng thời tuyển dụng nhiều cộng sự, trong đó có một người đàn ông họ Wang. Người này chịu trách nhiệm thu thập và thuê tài khoản Shopee từ người dân địa phương với mức phí khoảng 2.000 Đài tệ mỗi tài khoản, kèm theo khoản hoa hồng 1-2% trên tổng doanh số. Các chủ tài khoản nhận tiền sẽ cho phép sử dụng tên và thông tin cá nhân để đăng ký bán hàng. Sau khi bán được hàng, tiền được chuyển qua công ty “bình phong” và rửa tiền thông qua các tài khoản cá nhân rồi chuyển ngược lại về Trung Quốc nhằm né tránh kiểm soát tài chính. Các chi nhánh trung gian được thiết lập tại nhiều địa điểm như Tân Bắc, Đào Viên, Đài Trung và Cao Hùng.

Phá đường dây hàng giả và rửa tiền quy mô lớn trên Shopee: Thu hơn 260 tỷ đồng từ 290 tài khoản
Hàng giả bị thu giữ được trưng bày tại cuộc họp báo ở Đài Bắc. Ảnh: CNA

Đáng chú ý, khi tiến hành khám xét 5 cơ sở kinh doanh và 13 tư gia liên quan, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều kho chứa hàng giả, các thiết bị điện tử, điện thoại và giấy tờ liên quan đến hoạt động giao dịch xuyên biên giới. Người cầm đầu hiện đã bỏ trốn về Trung Quốc, trong khi em gái Hu cùng một cộng sự nữ khác – người phụ trách các giao dịch ngoại tệ – đã bị bắt giữ.

Bên cạnh hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, nhóm này còn bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng Luật phòng chống rửa tiền và Luật thương hiệu của Đài Loan. Các tài khoản tham gia cho thuê cũng được đưa vào diện điều tra, do hành vi cung cấp thông tin cá nhân phục vụ cho hoạt động phi pháp.

Cảnh sát Đài Loan cảnh báo người dân không nên cho thuê tài khoản Shopee hoặc bất kỳ tài khoản giao dịch nào khác để tránh trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm. Đồng thời, người tiêu dùng cũng được khuyến cáo cẩn trọng khi mua hàng trực tuyến, tránh tin vào các mặt hàng “giá rẻ bất ngờ” không rõ nguồn gốc.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, đồng thời hợp tác với Interpol để truy vết dòng tiền và lần theo tung tích các đối tượng còn lại trong đường dây xuyên quốc gia này.