Triệt phá đường dây dầu thực vật giả quy mô lớn: Hơn 1.000 tấn hàng lậu tuồn ra toàn quốc

Ngày 26/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã triệt phá thành công chuyên án buôn lậu và sản xuất dầu thực vật giả, bắt giữ 3 nghi phạm, thu giữ hơn 1.000 tấn dầu nhập lậu, giả mạo chất lượng, được phân phối trên phạm vi cả nước.

Ba đối tượng cầm đầu đường dây gồm Đỗ Thị Ngọc Mai (42 tuổi, trú tại TP Long Xuyên, An Giang), Nguyễn Trọng Năng (51 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Đặng Thị Phương (38 tuổi, trú tại thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên).

Dùng danh nghĩa "thức ăn chăn nuôi" để trốn thuế

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng thành lập nhiều công ty khác nhau, mạo danh nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi (không chịu thuế VAT 8%) để trốn thuế, sau đó phân phối lại dưới dạng dầu ăn phục vụ tiêu dùng.

Lực lượng công an khám xét khẩn cấp với khoảng 20 công ty, đại lý phân phối.

Cụ thể, Đỗ Thị Ngọc Mai đứng tên Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu An Hưng Phước và nhờ người thân quen thành lập thêm 6 công ty khác. Nhóm công ty này được sử dụng để luân chuyển hàng hóa, hợp thức hóa đầu vào, đầu ra của lượng lớn dầu thực vật nhập lậu rồi bán ra thị trường nội địa như dầu ăn, dầu thực phẩm đóng chai.

Tương tự, Nguyễn Trọng Năng cũng lập 2 công ty để thực hiện hành vi buôn lậu, bán hàng nghìn tấn dầu thực vật không đúng mục đích khai báo cho các doanh nghiệp trong nước.

Sản xuất dầu giả nhãn hiệu Ofood

Trong khi đó, Đặng Thị Phương – Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food đã sử dụng nguồn dầu nhập khẩu theo dạng thức ăn chăn nuôi để sản xuất dầu thực phẩm đóng chai mang thương hiệu Ofood, phân phối rộng rãi ra thị trường.

Ngoài việc thành lập công ty vệ tinh để nhập dầu nguyên liệu, Phương còn trực tiếp mua dầu từ các đối tượng Mai và Năng để đưa vào sản xuất sản phẩm giả mạo chất lượng.

Công an làm việc với Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food.

Công an tỉnh Hưng Yên nhận định đây là đường dây có tổ chức, hoạt động tinh vi và có thủ đoạn mới nhằm đối phó cơ quan chức năng. Hành vi của các đối tượng vi phạm nghiêm trọng quy định về buôn lậu và sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm, tiềm ẩn rủi ro lớn về an toàn sức khỏe cộng đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Đặng Thị Phương, Nguyễn Trọng Năng; đồng thời tạm giữ Đỗ Thị Ngọc Mai – đối tượng cầm đầu nhiều công ty nhập khẩu dầu dùng danh nghĩa thức ăn chăn nuôi để trốn thuế, sau đó tuồn ra thị trường làm dầu ăn.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây, các cá nhân và doanh nghiệp liên quan trên cả nước.