Ngày 21/5/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. HCM, Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, liên quan trực tiếp hơn 9.000 người — trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người nước ngoài, chủ yếu từ Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia.

Công an triệu phá đường dây bán hàng đa cấp trái phép quy mô hàng nghìn tỷ, liên quan 9.000 người
Một số đối tượng bị khởi tố liên quan vụ án

Bán hàng đa cấp trá hình dưới tên 'Tiêu dùng tăng trưởng'

Đường dây do đối tượng H.W.Y (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Giám đốc Công ty Ame Global có trụ sở tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan). H.W.Y điều hành công ty Ame Global để tiếp thị sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi, là thực phẩm chức năng về chăm sóc sức khoẻ. Ngoài ra, còn tư vấn nhằm giúp tăng trưởng tài chính cho khách hàng tham gia.

Công ty con của Ame Global tại Việt Nam mang tên Công ty TNHH Thương mại WIN ALL, đặt tại Quận 7, TP.HCM (gọi tắt là Ame Global Việt Nam).

Ame Global triển khai mô hình “tiêu dùng tăng trưởng” qua website www.ameglobal888.com, với sản phẩm là thực phẩm chức năng có tên “Ngưu Chương Chi”.

Người tham gia nộp 14,85 triệu đồng, sẽ nhận sản phẩm và được hứa hẹn lợi nhuận cao qua mô hình nhị phân – dạng điển hình của bán hàng đa cấp.

Cơ cấu hoa hồng bao gồm:

  • 10% doanh số toàn cầu mỗi ngày, không cần tuyển người.

  • Hoa hồng tầng dưới lên tới 20 cấp, tương đương với 5% tổng số thu nhập 20 tầng tuyến dưới của người tham gia. Người tham gia (F0) có 03 tuyến dưới trực hệ là F1, F2 và F3.

  • Hưởng 50% thu nhập từ F1, 30% từ F2, 20% từ F3.

  • Cùng các khoản “thưởng lãnh đạo” khác từ 5,5% đến 28%.

Chỉ trong hơn một năm, từ tháng 4/2024 đến nay, hệ thống đã thu hút hơn 9.000 người tham gia, với tổng dòng tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Công an triệu phá đường dây bán hàng đa cấp trái phép quy mô hàng nghìn tỷ, liên quan 9.000 người
Sản phẩm Ngưu Chương Chi bị thu giữ

12 đối tượng bị khởi tố, thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can liên quan theo Điều 217a Bộ luật Hình sự (vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp), gồm:

  • Ngô Hữu Tháp (1974, Lạng Sơn)

  • Lăng Thị Thùy Dung (1980, Đồng Nai)

  • 9 đối tượng khác trú tại TP.HCM: Lưu Quốc Ngọc, Trần Chấn Quyền, Đàm Vĩ Thịnh, Từ Bội Diều, Phạm Tuấn Phong, Tống Thị Hồng Thắm, Kim Vĩnh Hào, Đàm Diệu Phát

  • Đồng Thị Minh Thắng (1982, Thái Nguyên)

  • Nguyễn Đăng Bắc (1975, Bắc Ninh)

Tang vật thu giữ bao gồm:

  • 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại, 2 iPad

  • 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ "Ngưu Chương Chi" chưa rõ nguồn gốc

  • Hơn 35.000 tem, máy móc, giấy tờ liên quan đến việc gia công sản phẩm

Công an tỉnh Lạng Sơn nhận định đây là tổ chức tội phạm hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình, quy mô đặc biệt lớn, có yếu tố nước ngoài, xuyên biên giới và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi người dân, nạn nhân từng tham gia vào hệ thống của Ame Global chủ động liên hệ trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.