Niêm yết đại lý nước giải khát để bán cổ phiếu 'rác' cho nhà đầu tư, dàn lãnh đạo lập thêm công ty 'ma' rút ruột sạch tài sản

Tăng vốn khống để niêm yết rồi lừa bán cổ phiếu

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Giang đã kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại CTCP Phân phối Top One (UPCoM: TOP) trong giai đoạn 2015 - 2022, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hà Giang truy tố 5 bị can ra trước pháp luật.

Các bị can gồm: Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá đều là nguyên Chủ tịch HĐQT, cùng với Nguyễn Thế Trịnh, Đỗ Xuân Long và Vũ Thái. Tất cả bị đề nghị truy tố theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Top One đặt trụ sở tại tổ 1, thị trấn Nông Trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. CSĐT đã thông báo tới các bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp về việc kết thúc điều tra vụ án này.

Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, đều là cựu Chủ tịch HĐQT Top One bị khởi tố

Trước đó, ngày 19/1, VKSND tỉnh Hà Giang cũng bác khiếu nại nhằm thay đổi quyết định khởi tố hình sự vụ án. Theo kết luận từ VKSND tối cao, quá trình điều tra đã xác định Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá là những người chủ mưu, cầm đầu trong việc dùng thủ đoạn gian dối nâng khống vốn điều lệ, lập khống hồ sơ để đưa Top One trở thành công ty đại chúng.

Các bị can bị cáo buộc đã hợp thức hóa hồ sơ góp vốn, công bố thông tin sai lệch về tình hình tài chính, nhằm tạo niềm tin giả tạo để bán cổ phiếu không có giá trị thực cho nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Bản chất của hành vi này là lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Với những tài liệu, chứng cứ đã được thu thập, cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị can có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lập công ty ma nhằm rút ruột tài sản

Không chỉ vậy, Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá - hai người từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT còn có hành vi tham ô tài sản của Top One.

Cụ thể, năm 2018, sau khi hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 39 tỷ đồng lên 253,2 tỷ đồng, Top One đã đầu tư 243,2 tỷ đồng (gần bằng vốn điều lệ) vào CTCP Chế biến rau củ quả và Thảo dược Nam Hà nhằm sở hữu toàn bộ nhà xưởng chế biến thủy sản, sản xuất nước đá, dây chuyền chế biến củ quả, cây xăng và bến phà. Tuy nhiên, đến năm 2021, ban lãnh đạo hiện tại đã trực tiếp về kiểm tra thực địa và phát hiện đây chỉ là một công ty "ma".

Đơn tố giác được gửi đến cơ quan chức năng, hai đối tượng Tạo và Khá đã bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” vào tháng 1/2024.

Ảnh minh họa

Trên website, Top One giới thiệu là đại lý cấp 1 phân phối các sản phẩm của CTCP Nước giải khát Sài Gòn (Tribeco), Công ty Cà phê Trung Nguyên, CTCP Chè Kim Anh và các sản phẩm bánh Leibniz nhập khẩu từ Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Liên Minh. Năm 2024, doanh nghiệp này chỉ có doanh thu 22 triệu đồng, kém xa đỉnh cao năm 2017 là 133 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, vào thời điểm mới lên sàn năm 2015, cổ phiếu TOP từng có thị giá cao nhất đạt 15.600 đồng/cp, tương ứng mức vốn hóa gần 400 tỷ đồng.

Đến phiên giao dịch ngày 23/5, thị giá TOP chỉ còn 1.200 đồng/cp, vốn hóa công ty rơi xuống còn khoảng 25 tỷ đồng. Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Dưỡng - Chủ tịch HĐQT đã đăng ký bán 570.000 cổ phiếu từ ngày 16/5 - 13/6 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, ông này sẽ chỉ còn nắm giữ 37.200 cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 37,2 triệu đồng.