Tối 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Đoan là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, có trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra xác định ông Đoan có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp đó, ngày 29/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi trên.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bất ngờ với những khoản vay thế chấp ngân hàng của Công ty Đông Á và đại gia Cao Tiến Đoan
Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Tập đoàn Đông Á có quy mô vốn điều lệ 1.869 tỷ đồng

Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á thành lập tháng 10/1996 với vốn điều lệ 262 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông góp vốn, trong đó:

  • Ông Cao Tiến Đoan sở hữu 66,93%

  • Ông Cao Văn Phú góp 4,33%

  • Ông Cao Đức Thiện góp 16,41%

  • Bà Nguyễn Thị Điệp góp phần còn lại.

Tháng 3/2017, công ty tăng vốn lên 583 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của ông Đoan giảm còn 57,64%. Đến tháng 4/2020, vốn điều lệ tăng lên 689 tỷ đồng, và tiếp tục nâng lên 1.269 tỷ đồng vào tháng 4/2021. Đến tháng 12/2021, công ty tăng vốn lần nữa lên 1.869 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ khi thành lập đến đầu năm 2025, danh sách cổ đông góp vốn của Tập đoàn không thay đổi, vẫn giữ nguyên 4 người ban đầu, dù tỷ lệ sở hữu đã nhiều lần điều chỉnh.

Thay đổi lớn diễn ra vào tháng 3/2025, khi ông Cao Tiến Đoan nâng tỷ lệ sở hữu lên 84,5%. Ba cổ đông cũ còn lại thoái vốn, đồng thời xuất hiện hai cổ đông mới:

  • Ông Nguyễn Hữu Dương (10%)

  • Ông Nguyễn Trọng Tự (5,5%)

Ngoài ra, ông Đoan còn là Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Đơn vị chủ quản của CLB là Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, thành lập tháng 11/2020, do ông Đoan làm Chủ tịch HĐTV.

Tập đoàn Đông Á là chủ đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Thanh Hóa, tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng. Trong đó có thể điểm tên như Khu đô thị mới ven sông Hạc (1.980 tỷ đồng), Chung cư Đông Á Riverside (650 tỷ đồng), Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn (5.000 tỷ đồng), Khu du lịch sinh thái – Văn hóa núi Trường Lệ (3.000 tỷ đồng)...

Tại Thanh Hóa, ông Cao Tiến Đoan được biết đến là một đại gia sở hữu tòa lâu đài trên mảnh đất rộng khoảng 50.000m². Ông cũng nổi tiếng với sở thích sưu tầm siêu xe, với hàng chục chiếc thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Thậm chí, ông từng được nhắc đến với ý tưởng mua máy bay riêng để phục vụ di chuyển.

Bất ngờ với những khoản vay thế chấp ngân hàng của Công ty Đông Á và đại gia Cao Tiến Đoan
Đại gia Cao Tiến Đoan: Ảnh: Internet

Những khoản vay thế chấp tài sản tại Vietcombank

Dù sở hữu khối tài sản lớn, nhưng Tập đoàn Đông Á và ông Cao Tiến Đoan vẫn có nhiều khoản vay ngân hàng. Những khoản thế chấp đầu tiên của Tập đoàn được ghi nhận từ năm 2010, với tài sản cầm cố là các xe tải.

Gần đây, các khoản vay lớn hơn đáng chú ý:

  • Ngày 20/12/2023, Tập đoàn Đông Á ký hợp đồng vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) chi nhánh Thanh Hóa. Hợp đồng này thực chất đã có hiệu lực từ 15/1/2017, với giá trị 363 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là lợi tức phát sinh từ dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp tại phường Trường Lệ và phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn.

  • Ngày 23/1/2025, Tập đoàn tiếp tục có khoản vay thế chấp tại Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển chi nhánh Thanh Hóa, với giá trị 298 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là quyền tài sản liên quan đến Dự án Khu dân cư phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Không chỉ Tập đoàn Đông Á, cá nhân ông Cao Tiến Đoan cũng có nhiều khoản vay thế chấp đáng chú ý tại các ngân hàng. Khoản vay gần nhất là tháng 9/2024, khi ông Đoan thế chấp toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Tập đoàn Đông Á (giá trị góp vốn hơn 740 tỷ đồng, tương ứng 58,36% vốn điều lệ) tại Vietcombank.

Đặc biệt, tháng 4/2023, ông Cao Tiến Đoan cùng bà Nguyễn Thị Điệp đồng đứng tên một giao dịch vay tại Vietcombank, với tài sản thế chấp là chiếc ô tô Mercedes biển số tứ quý 9 (36L-9999).

Kỳ lạ hai bản CCCD mang tên Cao Tiến Đoan

Một điểm đáng chú ý khác là xuất hiện hai bản căn cước công dân (CCCD) khác nhau cùng mang tên Cao Tiến Đoan.

  1. Bản cấp ngày 16/11/2017:

    • Tên: Cao Tiến Đoan

    • Ngày sinh: 19/1/1957

    • Số CCCD: xxxxx7003086

    • Địa chỉ thường trú: phố Châu An, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (theo địa danh cũ trước sáp nhập).

    • Đây cũng là số CCCD sử dụng trong các khoản vay tại Vietcombank nêu trên.

  2. Bản cấp ngày 20/8/2021:

    • Tên: Cao Tiến Đoan

    • Ngày sinh: 20/8/1960

    • Số CCCD: xxxxx0013636

    • Địa chỉ thường trú: TDP An Chính, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hai bản CCCD này tuy cùng tên nhưng khác nhau về số CCCD và ngày tháng năm sinh, gây ra nhiều thắc mắc về thông tin định danh.

Bản căn cước số 2 (cấp ngày 20/8/2021) đã được cập nhật mới tại các doanh nghiệp do ông Cao Tiến Đoan làm người đại diện theo pháp luật.